🚨💼💰 GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH BINANCE BÁN CHẠY NIGERIA GIỮA CUỘC ĐIỀU TRA TIỀN ĐIỆN TỬ

Nadeem Anjarwalla, giám đốc khu vực Châu Phi của Binance, được cho là đã trốn thoát khỏi nơi giam giữ ở Nigeria trong bối cảnh cuộc điều tra hình sự cấp cao về cáo buộc sàn giao dịch tiền điện tử có liên quan đến rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.

Anjarwalla, người có quốc tịch ở cả Anh và Kenya, đã trốn tránh chính quyền bằng hộ chiếu lậu. Cuộc trốn thoát kịch tính này xảy ra khi các quan chức Nigeria tăng cường giám sát Binance, sau những cáo buộc tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền và tài trợ "khủng bố" trên nền tảng của nó.

Cuộc điều tra về hoạt động của Binance tại Nigeria được tăng cường sau khi sàn giao dịch này đình chỉ giao dịch với đồng naira của Nigeria vào đầu tháng 3, với lý do lo ngại về quy định. Các nhà chức trách cũng đã đệ đơn tố cáo Binance vì tội trốn thuế và đồng lõa trong việc hỗ trợ khách hàng trốn thuế thông qua nền tảng của nó.

Trong khi Anjarwalla tìm cách trốn khỏi đất nước, đồng nghiệp của anh ta là Tigran Gambaryan, một công dân Hoa Kỳ, vẫn bị giam giữ. Các giám đốc điều hành của Binance dự kiến ​​​​sẽ xuất hiện tại tòa vào ngày 4 tháng 4, đối mặt với những thách thức pháp lý ngày càng gia tăng trong cuộc đàn áp của Nigeria đối với các hoạt động liên quan đến tiền điện tử.

Việc một quan chức cấp cao của Binance trốn thoát nhấn mạnh căng thẳng leo thang giữa các sàn giao dịch tiền điện tử và các cơ quan quản lý trên toàn thế giới, nêu bật những thách thức mà ngành phải đối mặt trong việc điều hướng các vấn đề pháp lý và tuân thủ phức tạp.

Tôi cảm thấy rằng Chính quyền cần phải bình tĩnh lại và dừng cuộc điều tra bi kịch này. Theo tôi, Chính quyền là kẻ xấu—đó là ý kiến ​​cá nhân của tôi!

#Nigeria #binance #CriminalInvestigation #Cryptocurrency #RegulationBalance  🛑🔍💼