Kết luận cơ bản

  • Blog này nhằm mục đích giáo dục người dùng về các trò lừa đảo tiền điện tử phổ biến trên thị trường giao dịch ngang hàng (P2P), đặc biệt là những trò phổ biến ở các nước đang phát triển.

  • Một số lừa đảo tiền điện tử phổ biến nhất trên Binance P2P bao gồm lừa đảo bán tài khoản, lừa đảo qua SMS và lừa đảo qua email.

  • Chúng tôi cũng sẽ giải thích các dấu hiệu phổ biến để nhận biết những loại lừa đảo này cũng như các mẹo về cách tránh chúng.

Nhận diện lừa đảo tiền kỹ thuật số

Trong thế giới tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng, việc luôn đứng đầu trước các mối đe dọa tiềm ẩn là điều quan trọng. Trong khi ngành công nghiệp này chứa đầy những cơ hội vô tận, nó cũng mở ra những chân trời mới cho những kẻ lừa đảo đang rình rập để săn lùng những nạn nhân vô tội.

Những kẻ độc hại sử dụng nhiều phương pháp luôn thay đổi để lừa gạt nạn nhân và khai thác tài sản khó kiếm được của họ. Do đó, điều cần thiết là người dùng phải luôn cập nhật các xu hướng gian lận mới nhất để bảo vệ bản thân và khoản đầu tư của mình.

Trong blog này, chúng tôi muốn nêu bật ba trong số những trò lừa đảo phổ biến nhất hiện đang ảnh hưởng đến người dùng Binance, đặc biệt là những người ở các nước đang phát triển. Bằng cách hiểu cách chúng hoạt động và các dấu hiệu phổ biến cần tìm, người dùng có thể tăng cường khả năng phòng vệ trước những nhược điểm lừa đảo này.

Lừa đảo liên quan đến việc bán tài khoản

Trong bối cảnh của Binance, lừa đảo bán tài khoản xảy ra khi người dùng bị thuyết phục cung cấp thông tin tài khoản của họ cho kẻ lừa đảo, thường kèm theo lời hứa về phần thưởng tài chính khổng lồ. Sàn giao dịch này thường liên quan đến việc bán cả tài khoản Binance và tài khoản ngân hàng được liên kết với nó.

Sau đó, kẻ lừa đảo giả vờ là người bán, quảng cáo các sản phẩm hoặc dịch vụ giả mạo cho những người không sử dụng nền tảng Binance. Kế hoạch của anh ta nói chung là lấy tiền thanh toán cho các sản phẩm hoặc dịch vụ giả vào tài khoản ngân hàng được liên kết với tài khoản Binance đã bán. Sau đó, anh ta sử dụng số tiền bị đánh cắp này để mua tiền điện tử trên Binance P2P.

Nạn nhân nhận ra họ đã bị lừa khi sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ đã trả tiền không còn ở đó nữa. Họ báo cáo hành vi gian lận này khiến tài khoản ngân hàng liên kết với tài khoản Binance đã bán bị đóng băng. Việc đình chỉ này cũng có thể ảnh hưởng đến các tài khoản khác được liên kết với tài khoản này, bao gồm cả tài khoản P2P của đối tác mà số tiền bị đánh cắp chảy qua đó.

Người sở hữu tài khoản ban đầu có thể gặp rắc rối nghiêm trọng về mặt pháp lý và tài chính, ngay cả khi họ không biết chuyện gì đang xảy ra. Vì vậy, điều quan trọng là không chia sẻ hoặc bán thông tin tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản Binance của bạn.

Lời khuyên để bảo vệ chính mình

  • Củng cố sự hiểu biết của bạn về các quy tắc đối với tài khoản ngân hàng và Binance của bạn, vì chúng thường cấm bán hoặc chia sẻ tài khoản với người khác.

  • Liên tục theo dõi tài khoản của bạn để phát hiện mọi giao dịch đáng ngờ, thay đổi mật khẩu thường xuyên và bật xác thực hai yếu tố để có thêm lớp bảo vệ.

  • Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy tài khoản của bạn có thể đã bị xâm phạm, hãy báo cáo ngay những chi tiết này cho ngân hàng và Binance của bạn. Ngoài ra, hãy nhớ liên hệ với Nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi để hạn chế những thiệt hại có thể xảy ra.

Lừa đảo qua SMS

Lừa đảo qua SMS xảy ra khi kẻ lừa đảo gửi tin nhắn văn bản giả mạo để lừa nạn nhân nghĩ rằng họ đã nhận được tiền. Kẻ lừa đảo có thể làm cho tin nhắn SMS trông giống tin nhắn mà ngân hàng hoặc ứng dụng ví kỹ thuật số gửi cho người dùng của họ. Do đó, những tin nhắn này có thể lừa người dùng tin rằng họ đã nhận được tiền trong tài khoản ngân hàng của mình, khiến họ đặt hàng.

Lời khuyên để bảo vệ chính mình

  • Luôn kiểm tra ngân hàng hoặc ví điện tử của bạn để xác nhận thanh toán trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

  • Hãy cẩn thận và kiểm tra thông tin thanh toán trực tiếp qua ngân hàng hoặc ví điện tử của bạn chứ không chỉ thông báo qua SMS.

Lừa đảo qua email

Trong lừa đảo qua email, kẻ lừa đảo sử dụng các kỹ thuật lừa đảo xã hội để lừa người dùng tin rằng số tiền thật của họ, bằng đô la hoặc euro, được giữ an toàn trong tài khoản ký quỹ Binance. Sau đó, nó nhấn mạnh rằng người dùng phải phát hành tiền điện tử của họ.

Người dùng thường nhận được một email giả mạo có vẻ như đến từ Binance, thông báo sai rằng tiền thật của họ đang chờ họ tại dịch vụ ký quỹ của Binance. Email lừa đảo này cũng có thể cố gắng khiến người dùng nghĩ rằng tài khoản của họ sẽ bị cấm nếu họ không từ bỏ tiền điện tử của mình.

Về cơ bản, kẻ lừa đảo muốn người dùng chuyển tiền điện tử trước khi họ nhận ra rằng tiền thật không thực sự có trong tài khoản của họ.

Lời khuyên để bảo vệ chính mình

  • Binance P2P không xử lý các khoản thanh toán bằng loại tiền địa phương được hỗ trợ cũng như không lưu trữ chúng trong ký quỹ.

  • Bạn có thể sử dụng dịch vụ Xác minh Binance để xác minh địa chỉ email và thông tin tài khoản cá nhân khác.

  • Luôn nhớ kiểm tra tài khoản ngân hàng hoặc ví của bạn để đảm bảo bạn thực sự được thanh toán đầy đủ cho tất cả các giao dịch P2P đang chờ xử lý.

Bắt đầu với Binance P2P

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu giao dịch trên nền tảng Binance P2P chưa? Chỉ cần đăng ký tài khoản Binance hoặc tải xuống ứng dụng Binance. Sau khi hoàn tất quy trình xác minh danh tính, bạn có thể bắt đầu mua và bán tiền điện tử trên Thị trường P2P Binance và tận hưởng các lợi ích của nền tảng.

Những bài viết liên quan

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Việc bạn sử dụng Dịch vụ Binance P2P cũng như tất cả thông tin và nội dung khác (bao gồm cả thông tin của bên thứ ba) có hoặc có thể truy cập được từ Dịch vụ Binance P2P là do bạn tự chịu rủi ro. Trách nhiệm của chúng tôi được giới hạn trong việc xử lý các giao dịch tiền kỹ thuật số. Tất cả các khoản thanh toán là cuối cùng sau khi được hoàn thành trừ khi pháp luật có yêu cầu khác. Binance P2P không có quyền và không có nghĩa vụ giải quyết mọi tranh chấp phát sinh từ các khoản thanh toán đã hoàn tất. Cả Binance P2P và người bán đều không chịu trách nhiệm về tổn thất của bạn sau khi thanh toán hoàn tất.