Tôi đã tham gia vào vòng quay tiền tệ nhiều năm và đã chứng kiến đủ loại trường hợp đóng băng thẻ lớn nhỏ... Nói một cách thẳng thắn, dù bạn kiếm được bao nhiêu thì tiền trong sàn giao dịch cũng không phải của bạn, nó là của bạn để được an toàn. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn một số kỹ thuật rã đông thực tế mà tôi đã tổng hợp và sưu tầm trước để đề phòng.
Tôi đã gặp một người bạn trước đây Vì anh ta nhận được tiền đen từ một sàn giao dịch nên tất cả tài sản trong tài khoản ngân hàng và tài khoản sàn giao dịch của anh ta đều bị đóng băng, cuối cùng anh ta không còn cách nào khác là phải hoàn trả hơn 300.000 nhân dân tệ trước khi có thể mở khóa. . #Tony柯 Vì vậy, việc “ngăn chặn vấn đề trước khi chúng xảy ra” là rất quan trọng. Chú ý một số điểm có thể giúp thẻ của bạn không bị đóng băng sau khi nhận tiền đen hiệu quả hơn.
(1) Đối với các giao dịch OTC, hãy thử chọn một nền tảng lớn như Binance. Các nền tảng này có kênh liên lạc và phương pháp kiểm soát rủi ro tốt hơn với các cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật ở đại lục.
(2) Cố gắng chọn nền tảng OTC hỗ trợ chiến lược rút tiền T+1/T+2. Mặc dù bạn không thể rút tiền ngay sau khi bán xu nhưng điều đó giúp giảm nguy cơ rửa tiền thông qua các giao dịch OTC.
(3) Tránh trực tiếp sử dụng các giao dịch OTC bằng tiền tệ ổn định như USDT. Cố gắng sử dụng các loại tiền tệ chính thống như BTC và ETH cho các giao dịch OTC.
(4) Thẻ ngân hàng sử dụng cho các giao dịch OTC phải là thẻ riêng biệt, không được sử dụng thông thường và tách biệt với thẻ lương. Bằng cách này, dù có bị đóng băng cũng không ảnh hưởng đến việc sử dụng các quỹ khác khi hợp tác. việc điều tra, thật dễ dàng để làm rõ dòng tiền. #Tony柯
(5) Thẻ ngân hàng cho các giao dịch OTC nên cố gắng sử dụng thẻ của các ngân hàng địa phương, chẳng hạn như ngân hàng thương mại thành phố và ngân hàng thương mại nông thôn ở nhiều nơi. Các ngân hàng thương mại cổ phần lớn và vừa như Ngân hàng Công nghiệp và Nông dân Trung Quốc có chi nhánh trên khắp cả nước nên các cơ quan thực thi pháp luật về cơ bản có thể đóng băng trực tiếp.
(6) Không thực hiện giao dịch thường xuyên với người bán cố định và không thực hiện giao dịch thường xuyên với người dùng cố định. Sẽ rất nguy hiểm nếu cùng một người dùng thực hiện hơn 3 giao dịch mua gián tiếp trong một ngày hoặc bán lại sau đó vài giờ và rất bị nghi ngờ là rửa tiền.
(7) Tìm thương nhân OTC đáng tin cậy để giao dịch. Cố gắng chủ động nhận đơn đặt hàng từ các thương gia lớn và các nhà tạo lập thị trường, đặt ít đơn hàng hơn và ít tiếp xúc với thương nhân hơn trong các khu vực có vấn đề. Trên thực tế, với tư cách là một người dùng bình thường, rất khó để biết được thương gia nào đáng tin cậy. Chẳng hạn, một lượng lớn bạn bè giao dịch với người bán có tỷ lệ giao dịch cao cũng bị đóng băng thẻ.
(8) Giảm tần suất rút tiền mặt và tăng lượng tiền mặt.
(9) Sau khi giao dịch OTC, không chuyển nó sang thẻ ngân hàng khác của bạn để tránh làm ô nhiễm các quỹ khác #Tony柯 Việc hợp tác điều tra sẽ gặp rắc rối. Nếu bạn cần tiền gấp, bạn có thể rút tiền mặt qua ATM hoặc chi tiêu trực tuyến.
(10) Cố gắng chọn ngày làm việc để rút tiền. Tốt nhất nên giao dịch trong giờ làm việc bình thường chẳng hạn như ngày làm việc, chẳng hạn như rút tiền trong khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối.
(11) Không chuyển tiền ngay sau khi nhận được. Sau khi bán USDT và chuyển đổi thành RMB, đừng chuyển nó ra ngay lập tức mà hãy giữ nó trong tài khoản một khoảng thời gian.
