Tại một tòa án ở Vương quốc Anh chuyên về các vụ lừa đảo nghiêm trọng, một cựu nhân viên khách sạn đã bị kết tội rửa tiền hơn 2,5 tỷ USD Bitcoin (BTC). Sự thay đổi lối sống xa hoa của Jian Wen, từ một căn hộ khiêm tốn sang thuê một căn nhà sáu phòng ngủ sang trọng ở Bắc London, đã làm dấy lên nghi ngờ. Các nhà chức trách đã khởi xướng một cuộc điều tra kéo dài 5 năm, kiểm tra 48 thiết bị điện tử và hàng nghìn tập tin, nhiều tập tin được dịch từ tiếng Quan Thoại.

Việc Wen cố gắng mua một biệt thự trị giá 30 triệu USD ở London đã bị giám sát chặt chẽ, cùng với nỗ lực mua những ngôi nhà đắt tiền của cô, mặc dù phải đối mặt với những thách thức khi vượt qua các cuộc kiểm tra rửa tiền. Cảnh sát Anh ca ngợi vụ bắt giữ này là “vụ bắt giữ lớn nhất ở Anh”. Ôn đang chờ tuyên án vào ngày 10 tháng 5.

Trong khi Bitcoin và tiền điện tử ngày càng được bọn tội phạm sử dụng để ngụy trang và chuyển giao tài sản, một báo cáo gần đây của Bộ Tài chính Hoa Kỳ thách thức quan niệm này, nhấn mạnh tiền mặt là phương tiện ưa thích để rửa tiền do tính ẩn danh và tính ổn định của nó.

Mặc dù có những quan điểm khác nhau về vai trò của tiền điện tử trong các hoạt động bất hợp pháp, nhưng cảnh giác vẫn là điều cần thiết trong việc chống lại tội phạm tài chính. Luôn cập nhật thông tin và thận trọng trong bối cảnh ngày càng phát triển của tài sản kỹ thuật số. #CryptoNews #MoneyLaundering #Bitcoin 🔍🚔