Binance cho biết họ đã hạn chế 281 tài khoản của cư dân Nigeria do lo ngại về rửa tiền vào năm 2022 và hợp tác rộng rãi với FG để bảo vệ người dùng khỏi hoạt động bất hợp pháp.
Nhóm của Binance cũng nhấn mạnh trong một thông cáo báo chí rằng họ đã đến thăm đất nước này hai lần trong quý 4 và nhóm Đào tạo Thực thi Pháp luật của công ty đã tổ chức hai buổi học cả ngày cho các quan chức EFCC với hơn 30 nhà điều tra tham dự mỗi buổi.
Nên đọc: Binance vô hiệu hóa tính năng naira trên thị trường P2P của mình
Các nhóm tuân thủ tội phạm tài chính (FCC) tại Binance đã nhận được 626 yêu cầu thông tin từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 2 năm 2024, về các cuộc điều tra có liên quan đến Nigeria hoặc từ các cơ quan thực thi pháp luật tại Nigeria. Thời gian trung bình giữa việc gửi và giải quyết các yêu cầu này là 37,4 giờ.
“Lực lượng Cảnh sát Nigeria, Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) và INTERPOL Nigeria nằm trong số nhiều tổ chức được hưởng lợi từ thông tin chúng tôi cung cấp trong nỗ lực chống lại các loại tội phạm từ rửa tiền, bắt cóc, tống tiền và lừa đảo.”
Công ty tuyên bố đã cung cấp bản tóm tắt chi tiết về hoạt động của Binance và đào tạo các quan chức thực thi pháp luật Nigeria về chức năng của các sàn giao dịch trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số.
Chúng tôi cũng trình bày một số nghiên cứu tình huống, một số trong đó có nghi phạm từ Nigeria. Các điều tra viên Nigeria đã đưa ra phản hồi tích cực cho cả hai phiên họp và bày tỏ mong muốn mạnh mẽ tiếp tục hình thức hợp tác này.
Sàn giao dịch này cũng đã tổ chức một hội thảo trực tuyến kéo dài ba giờ cho bảy mươi quan chức EFCC vào tháng 8 năm 2023. Mục tiêu chính của hội thảo là giải thích các phản ứng hoạt động của Binance và xác định cách sử dụng tốt nhất sự trợ giúp của chúng tôi.
“Chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng để bảo vệ người dùng khỏi các hoạt động bất hợp pháp trong một hành động được công khai rộng rãi diễn ra vào tháng 1 năm 2022, hạn chế 281 tài khoản thuộc về cư dân Nigeria vì lo ngại về rửa tiền”, công ty cho biết thêm.
Theo sàn giao dịch Crypto, nơi có hệ sinh thái công nghệ tài chính đang bùng nổ, gần một nửa số tiền đầu tư vào công nghệ tài chính được thực hiện tại Châu Phi từ năm 2019 đến năm 2023 sẽ đổ vào Nigeria.
Hoạt động cùng với những công ty toàn cầu uy tín như Binance đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển hài hòa của hệ sinh thái này, bao gồm các công ty khởi nghiệp địa phương năng động.
Khi tốc độ áp dụng công nghệ tài chính của quốc gia tăng nhanh, các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật sẽ có thể tin tưởng vào các đối tác hàng đầu có thành tích hợp tác hiệu quả với các cơ quan chức năng của Nigeria và quốc tế.
Trong tương lai, khi chúng ta hợp tác để đảm bảo mọi người Nigeria đều thịnh vượng, chúng tôi mong muốn tiếp tục những tương tác tích cực này. Trong tương lai, khi chúng ta hợp tác để đảm bảo mọi người Nigeria đều thịnh vượng, chúng tôi mong muốn tiếp tục những tương tác tích cực này.
#write2earn…. #writw2earnn #HotTrends #NigeriaVsBinance #nigeriaP2P
