Một người phụ nữ tên Jian Wen, sống ở London, đã bị bắt quả tang đang rửa số bitcoin trị giá hơn 4,3 tỷ USD. Ban đầu tưởng chừng như cô chỉ kinh doanh bình thường nhưng hóa ra đó lại là một kế hoạch hoa mỹ để giấu tiền phi pháp. Cô ấy đã sử dụng số tiền bẩn để mua những thứ thực sự đắt tiền như tài sản sang trọng và đồ trang sức.
Cảnh sát London đã mất 5 năm để điều tra việc này và cuối cùng đã bắt được cô. Mặc dù cô ấy cố gắng che giấu việc mình đang làm nhưng những hành động đáng ngờ của cô ấy đã thu hút sự chú ý của họ. Họ đã phải làm việc rất chăm chỉ, kiểm tra gần 48 thiết bị điện tử để tìm hiểu xem cô ấy định làm gì. Một số tài liệu bằng tiếng Trung đã giúp chứng minh tội lỗi của cô, cho thấy tội phạm tiền điện tử có thể xảy ra ở bất cứ đâu trên thế giới.
Sau khi cô bị kết tội, cảnh sát đã lấy đi đồ đạc của cô, bao gồm cả bitcoin. Một tòa án cũng cho biết cô không thể chạm vào bitcoin của mình cho đến khi mọi thứ được giải quyết hợp pháp. Điều này cho thấy bất kỳ ai bị bắt làm điều xấu với tiền điện tử sẽ phải đối mặt với hậu quả.
Công tố viên trưởng, Andrew Penhale, cho biết ngày càng có nhiều tội phạm sử dụng tiền điện tử để che giấu tiền bẩn của chúng. Trường hợp này nhắc nhở chúng ta cần để mắt và hợp tác để ngăn chặn mọi người sử dụng tiền điện tử vào mục đích xấu. #CPS #JianWen #BTCAnalysi #LONDON-Ethereum #England