Nhân viên của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đang cảnh báo các công ty nên cảnh giác và tích cực chống lại rủi ro từ việc thanh toán các giao dịch tài sản kỹ thuật số.

Bộ phận Thanh toán bù trừ và Rủi ro của CFTC đã gửi lời khuyên vào thứ Ba, nói rằng họ sẽ tập trung đặc biệt vào các rủi ro mới nổi trong tiền điện tử để ứng phó với sự gia tăng của các thực thể được giám sát của họ trong việc thanh toán các giao dịch như vậy. Những rủi ro này bao gồm xung đột lợi ích tiềm ẩn, các biện pháp bảo vệ chống lại các mối đe dọa trên mạng và cách các công ty quản lý việc phân phối tài sản kỹ thuật số thực tế trong các giao dịch yêu cầu phân phối.

Cơ quan này cho biết họ kỳ vọng các công ty “tích cực xác định các rủi ro mới, đang phát triển hoặc duy nhất và thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro phù hợp với rủi ro đó”.

Cơ quan quản lý phái sinh trực tiếp điều chỉnh hợp đồng tương lai tiền điện tử và có quyền thực thi các hành vi gian lận và thao túng thị trường giao ngay để giao dịch tài sản tiền điện tử không bảo mật. Nó được kỳ vọng sẽ có vai trò rộng lớn hơn trong tương lai với tư cách là cơ quan giám sát ngành, nhưng các dự luật nhằm tăng cường quyền lực của nó vẫn chưa được Quốc hội thông qua.

Khi cơ quan quản lý như vậy đưa ra cảnh báo công khai về một số hoạt động nhất định, sau đó thường sẽ có các lệnh trừng phạt trong lĩnh vực đó. Trong khi đó, CFTC đã theo đuổi các hành động thực thi lớn chống lại các công ty tiền điện tử, bao gồm cả hành động gần đây chống lại hoạt động toàn cầu của Binance.

Một số công ty tiền điện tử – bao gồm cả công ty con cũ của FTX.US, LedgerX – đã gia nhập hàng ngũ các tổ chức thanh toán phái sinh do cơ quan này giám sát.