Alexey Pertsev, người sáng lập dịch vụ ẩn danh tiền điện tử Tornado Cash, đang phải đối mặt với cáo buộc từ chính quyền Hà Lan vì cáo buộc liên quan đến việc rửa số tiền 1,2 tỷ USD.
Alexey Pertsev bị buộc tội hơn ba mươi hành vi bất hợp pháp
Tornado Cash ngày càng bị giám sát chặt chẽ vì có liên quan đến tội phạm tiền điện tử, thay vì cung cấp các dịch vụ như mong muốn. Các nhà điều tra Hà Lan đã theo dõi Pertsev liên quan đến một loạt cuộc điều tra, trong đó có 36 giao dịch đáng ngờ. Trong số nổi bật nhất là 175 ETH được chuyển từ giao thức tiền điện tử Ronin Bridge, được liên kết với Axie Infinity.
Các giao dịch bất hợp pháp khác bị các công tố viên Hà Lan buộc tội bao gồm các giao dịch thông qua các giao thức phi tập trung Harmony và Nomad Bridge.
Keith Cheng, luật sư của Alexey Pertsev, tuyên bố rằng "các công tố viên cáo buộc Pertsev về tội rửa tiền và mô tả chung chung nhưng không nêu rõ các hành vi cụ thể được cho là đã thực hiện."
Tuy nhiên, chính quyền Hà Lan cáo buộc mạnh mẽ Pertsev có liên quan đến hoạt động rửa tiền. Tuyên bố này càng có sức thuyết phục khi Pertsev bị Cơ quan Điều tra và Thông tin Tài chính Hà Lan (FIOD) bắt giữ vào tháng 8 năm 2022 vì nghi ngờ rửa 7 tỷ USD tiền điện tử.
Các lệnh trừng phạt của OFAC đối với tiền mặt lốc xoáy
Trước khi Pertsev bị bắt, Tornado Cash đã bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt vì liên quan đến hoạt động rửa tiền với tổng trị giá hàng tỷ đô la. Trong số các tổ chức bị cáo buộc sử dụng dịch vụ Tornado Cash có nhóm hack Lazarus của Triều Tiên.
Pertsev bị bắt ngay sau các lệnh trừng phạt này, nhưng sau đó được tại ngoại. Vào tháng 8 năm sau, anh ta lại bị bắt, lần này vì tội rửa tiền, do FBI tiến hành bắt giữ. Điều này xảy ra vào thời điểm thám tử mật mã ZachXBT báo cáo đã theo dõi một chiếc ví đáng ngờ có liên quan đến Tornado Cash kể từ đầu năm 2023.
Kể từ lần bị bắt đầu tiên vào năm 2022, Pertsev đã kịch liệt phủ nhận mọi liên quan đến rửa tiền hoặc vi phạm luật rửa tiền.
Phiên tòa xét xử Alexey Pertsev dự kiến diễn ra vào ngày 26/3 tại Hà Lan.
Để ý:
,,Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không được coi là lời khuyên đầu tư trong mọi tình huống. Nội dung của các trang này không được coi là lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng việc đầu tư vào tiền điện tử có thể gặp rủi ro và có thể dẫn đến tổn thất tài chính.”
