Binance ở Nigeria
Một kiến nghị được đệ trình ở Nigeria nhằm mục đích tiết lộ thông tin nội bộ của Binance trước sự giám sát của cơ quan quản lý. Tòa án Tối cao Liên bang ở Abuja đã chỉ thị cho Binance cung cấp dữ liệu người dùng cho Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) để điều tra các tội phạm tài chính bị nghi ngờ. Trong phiên tòa vào ngày 18 tháng 3, một đặc vụ của EFCC đã đề cập rằng Nhóm điều tra đặc biệt của cơ quan này đã nhận thức được các hoạt động bất hợp pháp tiềm ẩn và kêu gọi Binance tạm dừng một số dịch vụ giao dịch nhất định. Ban đầu, chính quyền Nigeria tìm kiếm hồ sơ giao dịch của 100 người dùng địa phương hàng đầu trong tối đa sáu tháng, nhưng sau đó mở rộng yêu cầu của họ để bao gồm tất cả khách hàng Nigeria mà không nêu rõ mức độ hoạt động giao dịch đang bị điều tra.
Những thách thức của Binance ở Nigeria ngày càng leo thang khi lệnh của Tòa án tối cao Abuja được tiết lộ, lệnh này được đưa ra ánh sáng khoảng ba tuần sau vụ bắt giữ hai giám đốc điều hành của Binance. Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla đã bị giam giữ tại Abuja vào ngày 26 tháng 2 sau lời mời thảo luận từ các cơ quan quản lý. Thống đốc ngân hàng trung ương Nigeria, Olayemi Cardoso, tuyên bố rằng hơn 26 tỷ USD tiền không thể truy xuất nguồn gốc đã chảy qua Binance, được cho là góp phần vào sự sụt giảm nhanh chóng của đồng naira kể từ năm ngoái, mặc dù không có dữ liệu cụ thể nào được cung cấp để hỗ trợ cho khẳng định này. Chính phủ cũng đe dọa Binance với mức phạt 10 tỷ USD vì cố tình cho phép thao túng ngoại hối bằng cách cho phép người dùng đổi naira lấy USDT của Tether trên quy mô lớn. Đáp lại, Binance nhấn mạnh sự hợp tác của mình với chính quyền Nigeria kể từ tháng 6 năm 2020 và kêu gọi duy trì mối quan hệ với các bên liên quan về tiền điện tử, những người có lịch sử gắn kết mang tính xây dựng. Những diễn biến này diễn ra sau khi Binance giải quyết các vấn đề pháp lý tại Hoa Kỳ, nơi họ đồng ý trả 4,3 tỷ USD tiền phạt cho Bộ Tư pháp trong một thỏa thuận nhận tội, và người sáng lập của nó, Changpeng Zhao, từ chức Giám đốc điều hành và từ bỏ hộ chiếu Canada của mình trong bối cảnh pháp lý đang diễn ra. thủ tục tố tụng.
#binance #NigeriaVsBinance
