Theo Fortune, Tập đoàn tiền tệ kỹ thuật số (DCG) đã đệ đơn lên Tòa án tối cao New York để bác bỏ vụ kiện chống lại công ty của Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James.

Vụ kiện bắt đầu từ năm 2023, cáo buộc DCG, công ty con cho vay Genesis và công ty tiền điện tử Gemini đã lừa đảo hơn 230.000 nhà đầu tư với số tiền hơn 1 tỷ USD. Giám đốc điều hành DCG Barry Silbert cũng được nêu tên là bị đơn trong vụ kiện.

'Tuyên bố không thể chấp nhận được'

Vụ kiện cáo buộc DCG cố gắng che giấu khoản lỗ hơn 1,1 tỷ USD trong vụ sụp đổ thị trường tiền điện tử năm 2022 và lừa gạt Gemini cũng như các nhà đầu tư. Tuy nhiên, các luật sư của DCG cho rằng cáo buộc do Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp đưa ra là “vô căn cứ” và thiếu thực chất.

Các luật sư của Digital Money Group cho biết thêm rằng các cáo buộc cấu thành “những tuyên bố không thể bào chữa và vô căn cứ” đồng thời cáo buộc văn phòng tổng chưởng lý đang tìm kiếm một “vật tế thần xứng đáng được đưa lên tiêu đề”.

Nhóm pháp lý của DCG tuyên bố công ty đã hành động một cách thiện chí và dưới sự hướng dẫn của các kế toán viên và chủ ngân hàng đầu tư hàng đầu, bao gồm cả việc phát hành một kỳ phiếu trị giá 1,1 tỷ USD gây tranh cãi cho Genesis. Họ lập luận rằng sự hỗ trợ của DCG cho các công ty con không nên bị coi là tham gia vào hành vi gian lận.

Tập đoàn tiền kỹ thuật số, được thành lập vào năm 2015, đã đạt được ảnh hưởng trong ngành công nghiệp tiền điện tử thông qua danh mục đầu tư mạo hiểm và các công ty con bao gồm Genesis, Foundry (một công ty khai thác mỏ) và CoinDesk (một sàn giao dịch tiền điện tử đã hợp tác với Gemini, Genesis cho vay tài sản để giao dịch). các công ty như Three Arrows Capital và Alameda Research.

Chương trình Earn của Gemini đã được triển khai trong đợt tăng giá tiền điện tử năm 2021, cho phép khách hàng kiếm được lợi nhuận cao từ tài sản tiền điện tử của họ. Genesis hợp tác với Gemini để cho khách hàng vay tài sản và tiếp tục cho các công ty như Three Arrows Capital và Alameda Research vay.

Tuy nhiên, kế hoạch đã sụp đổ vào năm 2022 do sự thất bại của các đối tác của Genesis. Theo Bitcoinist, Genesis sau đó đã ngừng rút tiền, nộp đơn xin phá sản và phải đối mặt với hành động pháp lý từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch cũng như Văn phòng Tổng chưởng lý New York.

Nhóm tiền kỹ thuật số phủ nhận liên quan đến cáo buộc kiện tụng

Theo báo cáo, Tập đoàn tiền tệ kỹ thuật số khẳng định rằng họ không liên quan đến nhiều cáo buộc được đề cập trong vụ kiện, bao gồm cả cáo buộc rằng Gemini đã đưa ra những tuyên bố sai lệch về rủi ro của chương trình Earn. Các luật sư lập luận rằng các cáo buộc gian lận đối với DCG dựa trên các lượt tweet lại của người khác, trích dẫn một đạo luật liên bang cấm trách nhiệm pháp lý đối với các lượt tweet lại.

Ngoài ra, các luật sư của DCG khẳng định rằng hối phiếu nhận nợ là hợp lệ và được ban giám đốc và cố vấn của công ty xác nhận hợp lệ. Họ cho rằng tuyên bố của DCG về “hoạt động bình thường” trong hoạt động kinh doanh của mình là quá mơ hồ và không thể dùng làm cơ sở để buộc tội gian lận.

Trong khi vụ kiện tụng giữa nhóm tiền kỹ thuật số và Tổng chưởng lý Letitia James của New York vẫn đang tiếp diễn, Genesis đã đạt được thỏa thuận với văn phòng tổng chưởng lý về thủ tục phá sản vào tháng Hai. Hiện tại, DCG và Genesis đang tranh chấp về phương án phá sản của công ty con. #DCG #诉讼指控