Binance đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ Nigeria, tránh khoản tiền phạt khổng lồ 10 tỷ USD. 👀💯
Binance, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu, nhận thấy mình là trung tâm của những rắc rối ngày càng leo thang ở Nigeria. Các nhà chức trách ở quốc gia châu Phi này đang yêu cầu mức phạt đáng kinh ngạc 10 tỷ USD, cáo buộc nền tảng này thao túng thị trường dẫn đến thiệt hại đáng kể cho đất nước.
Các cơ quan quản lý Nigeria cáo buộc rằng Binance đã tham gia thao túng thị trường, dẫn đến mức phạt 10 tỷ USD. Sàn giao dịch này phải đối mặt với sự giám sát vì mục đích thu lợi nhuận từ các hoạt động giao dịch bất hợp pháp, làm trầm trọng thêm tổn thất trên thị trường Nigeria.
Để đáp lại những cáo buộc này, chính quyền Nigeria đã thực hiện các biện pháp nghiêm khắc. Trang web của Binance đã bị chặn và thị trường ngang hàng naira của nó đã đóng cửa. Hai giám đốc điều hành hiện đang bị giam giữ để phục vụ cuộc điều tra về thông tin chi tiết về khách hàng và dữ liệu giao dịch.
Binance tuyên bố đang hợp tác với chính quyền, thể hiện rõ qua quyết định tự nguyện đóng cửa nền tảng ngang hàng đối với người Nigeria. Động thái này được coi là một nỗ lực nhằm phù hợp với các yêu cầu pháp lý và giải quyết những lo ngại mà chính quyền đưa ra.
Binance phải đối mặt với cáo buộc phá giá đồng naira thông qua giao dịch rửa tiền, với các lệnh giả trên cặp USDT-NGN. Các cơ quan quản lý Nigeria tuyên bố 26 tỷ USD đã chảy qua Binance từ các nguồn không xác định vào năm 2023, nhằm điều tra cáo buộc liên quan đến tài trợ khủng bố và các hoạt động tội phạm.
Binance phải đối mặt với các vấn đề pháp lý ở Nigeria trong bối cảnh những rắc rối toàn cầu, bao gồm cả khoản tiền phạt 4,3 tỷ USD của Hoa Kỳ vì tội rửa tiền. Các cáo buộc buộc Binance liên quan đến việc phá giá đồng naira, cùng với tham nhũng, thách thức an ninh và những bất ổn về chính sách cản trở đầu tư nước ngoài vào Nigeria.
Binance, sàn giao dịch lớn nhất thế giới, phải đối mặt với sự sụt giảm thị phần trong bối cảnh những thách thức pháp lý toàn cầu, đặc biệt là ở Nigeria, nơi có thị trường P2P tiền điện tử lớn. Phản ứng của Binance đối với những vấn đề này vẫn chưa chắc chắn khi ngành công nghiệp tiền điện tử đang phải đối mặt với bối cảnh pháp lý phức tạp, khiến số phận của thị trường rộng lớn hơn bị đặt dấu hỏi.
