Chính quyền tuyên bố các sàn giao dịch đã cho phép tội phạm mạng bỏ qua các biện pháp chống rửa tiền.
Chín sàn giao dịch tiền kỹ thuật số bị cáo buộc hỗ trợ và tiếp tay cho tội phạm mạng đã bị Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) và cơ quan thực thi pháp luật Ukraine tịch thu tên miền.
Theo thông cáo báo chí ngày 1 tháng 5, Văn phòng hiện trường ở Detroit của FBI và Cảnh sát Quốc gia Ukraine “đã tiến hành hoạt động phối hợp, được tòa án cho phép” dẫn đến việc đóng cửa và thu giữ các miền của 9 dịch vụ trao đổi tiền ảo.
Các miền bị thu giữ bao gồm các trang web 24xbtc.com, 100btc.pro, Pridechange.com, Trust-exchange.org và bitcoin24.exchange. Mỗi báo cáo đều cung cấp dịch vụ trao đổi tiền kỹ thuật số hoàn toàn ẩn danh cho người dùng của họ, tuân theo nhiều quy tắc và quy định bắt buộc đối với các sàn giao dịch tiền điện tử được cấp phép.
Bất cứ ai cố gắng truy cập các trang web này sẽ thấy thông báo thu giữ từ chính quyền.
FBI lưu ý rằng các sàn giao dịch cung cấp dịch vụ bằng cả tiếng Anh và tiếng Nga, có các biện pháp chống rửa tiền “lỏng lẻo” và thu thập thông tin KYC tối thiểu hoặc “không có gì cả”.
Cục tuyên bố những loại sàn giao dịch lừa đảo, không có giấy phép này “đóng vai trò là trung tâm quan trọng trong hệ sinh thái tội phạm mạng”.
Theo cơ quan này, nhiều sàn giao dịch tiền ảo này đã được “quảng cáo trên các diễn đàn trực tuyến chuyên thảo luận về hoạt động tội phạm”.
“Phần lớn hoạt động tội phạm xảy ra tại các sàn giao dịch bị ảnh hưởng liên quan đến các tác nhân mạng chịu trách nhiệm về ransomware, cũng như những kẻ lừa đảo và tội phạm mạng khác.”
FBI đã tham gia vào một số vấn đề liên quan đến tiền điện tử trong vài tháng qua.
nguồn: cointelegraph
#bitcoin #cryptoexchange #crypto #Regulation #moneylaundering
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Các quan điểm và ý kiến được tác giả hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này bày tỏ chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc tư vấn khác. Đầu tư hoặc giao dịch tài sản tiền điện tử có nguy cơ thua lỗ tài chính.
