Hôm nay chúng ta sẽ xem xét lĩnh vực lừa đảo tiền điện tử khi một người tham gia quan trọng đã tham gia vào thị trường. Hãy xem xét điều này: Ít nhất bốn sàn giao dịch đã được những kẻ lừa đảo này thiết lập. Những nền tảng này có thể trông chân thực, khiến những người không quen thuộc với thế giới tiền điện tử tin rằng chúng là những sàn giao dịch đáng tin cậy.

Đọc kỹ bài viết này, sau đó chuyển tiếp cho bạn bè của bạn. Việc đạt được kiến ​​thức có thể giúp bạn tiết kiệm tiền và tự bảo vệ mình trước những kẻ lừa đảo khác.

Điều đầu tiên liên quan đến chênh lệch giá tiền điện tử mà bạn nên biết là rất khó để tham gia vào chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch với các token xếp hạng trong top 50 trên Coinmarketcap.

Các nhà tạo lập thị trường tập trung sự chú ý của họ vào các đồng tiền lớn có tính thanh khoản cao, điều đó có nghĩa là mức chênh lệch của các mã thông báo này ít khác nhau giữa các sàn giao dịch. Điều thú vị là những kẻ lừa đảo thích mã thông báo TRX, điều này gây khó khăn cho hoạt động chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch đối với các mã thông báo như XRP, SOL, BNB, ADA và TRX.

Do đó, sẽ hoàn toàn là một trò lừa đảo ngay lập tức nếu bạn được cung cấp các token lớn từ TOP 50 theo Coinmarketcap để kinh doanh chênh lệch giá.

Nếu bạn được cung cấp các sàn giao dịch chênh lệch giá, bạn cũng nên lưu ý rằng các token TOP vẫn có chênh lệch giá và không có tính thanh khoản trên các sàn giao dịch đó. Hơn nữa, có rất nhiều khả năng việc thiếu thanh khoản có thể khiến bạn không thể bán mã thông báo mà bạn đã mua ở mức giá tốt từ sàn giao dịch này sang sàn giao dịch khác. Nói một cách đơn giản, sẽ không có bất kỳ tính thanh khoản nào—bạn sẽ không thể tìm được người mua ở mức giá bạn muốn. Kết quả là bạn sẽ nhận được ít tiền hơn khi bán token bạn đã mua. Hơn nữa, việc sử dụng dịch vụ của các sàn giao dịch này là không cần thiết. Cuối cùng, nếu họ không có đủ thanh khoản cho ngay cả những đồng tiền phổ biến nhất, bạn nên lo lắng.

Kinh doanh chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch đã tuyệt chủng, tôi nhắc lại! Các nhà tạo lập thị trường, các bot chênh lệch giá của các sàn giao dịch này, v.v., hoạt động trên các sàn giao dịch để cân bằng giá. Hơn nữa, thậm chí không có chênh lệch giá đối với các token hàng đầu.

Tính thanh khoản là khía cạnh quyết định khi nói đến các token nhỏ hơn, hay các gói DEX-CEX (Sàn giao dịch phi tập trung - sàn giao dịch tập trung). Tất nhiên, luôn có khả năng kiếm tiền, nhưng nói chung, nó diễn ra như thế này: bạn mua trên DEX và gửi đến CEX. Do đó, trước khi sàn giao dịch CEX ghi có các token này vào số dư của bạn, sẽ mất một thời gian và sẽ có biến động giá đáng kể.

Ngoài ra, khó có khả năng cuối cùng bạn sẽ bán để kiếm lời. Nếu mã thông báo có sẵn trên mạng Ethereum, sẽ có một khoản hoa hồng đáng kể được đánh giá trong quá trình mua và chuyển mã thông báo. Vì robot có thể hoàn thành loại hình phân xử này nhanh chóng và hiệu quả hơn con người nên chúng xử lý phần lớn công việc đó.

Tôi có thể nói rằng tôi không có trải nghiệm tốt với trọng tài DEX-CEX. Bởi vì trong trường hợp này, "ai có thời gian thì phải ăn" là triết lý chỉ đạo và công việc được hoàn thành bởi các bot được viết tốt và điều chỉnh tốt. Chúng không được cung cấp công khai, được tạo và sử dụng vì lợi ích cá nhân, không được cung cấp miễn phí và chắc chắn là những giao dịch không mang lại lợi nhuận được chia sẻ - đặc biệt khi xem xét mức độ ngắn hạn của các loại ưu đãi này và bạn có thể sử dụng hết chúng nhanh chóng như thế nào khi phát hiện ra một. . Hơn nữa, tránh chỉ chia sẻ chúng với mọi người trực tuyến.

Hơn nữa, để phần mềm hoặc bot như vậy hoạt động nhanh chóng và hiệu quả nhất có thể, nó cần có các khóa API cho phép cả giao dịch và rút tiền từ các sàn giao dịch. Do đó, nếu bạn không tự mình xây dựng chương trình này mà thay vào đó lại mua nó ở đâu đó, thì rất có khả năng chương trình đó sẽ bị chứng minh là lừa đảo và cuối cùng chuyển toàn bộ số tiền của bạn vào ví của kẻ lừa đảo.

Chỉ có P2P và trọng tài quốc tế khi chuyển tiền qua thẻ ngân hàng hoặc chuyển khoản Swift giữa một số quốc gia và loại tiền tệ tương ứng của họ. Nhưng trong trường hợp này, người mới hoàn toàn không có việc gì phải làm. Thẻ bị chặn, tiền bị đóng băng... Nhiều nền tảng có liên quan, cùng với đó là rất nhiều căng thẳng và nguy hiểm.

Bây giờ chúng ta hãy xem xét một minh họa ngắn gọn về kinh doanh chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch:

Hãy truy cập trang web Cryptorank, chọn Bitcoin và điều hướng đến tab Trọng tài làm ví dụ. Ở đây, chứng minh rằng có những lựa chọn sinh lợi bổ sung, chẳng hạn như mức chênh lệch hơn 6%, giữa các sàn giao dịch Bitstamp và HitBTC.

Những khoảng trống vững chắc có thể được nhìn thấy trên biểu đồ giá tài sản khi chúng ta truy cập một trong những sàn giao dịch được liệt kê trong các liên kết chênh lệch giá. Những nơi đó. Nơi này không có thanh khoản nào cả! Do đó, chắc chắn sẽ có sẵn các gói lãi suất ưu đãi, đặc biệt là hiện nay đã có sẵn phần mềm chuyên dụng. Nhưng những gói này sẽ không có khối lượng! Chỉ là không thể bán những gì bạn đã mua và kiếm tiền. Bây giờ chúng ta hãy xem xét một minh họa ngắn gọn về kinh doanh chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch:

Hãy truy cập trang web Cryptorank, chọn Bitcoin và điều hướng đến tab Trọng tài làm ví dụ. Ở đây, chứng minh rằng có những lựa chọn sinh lợi bổ sung, chẳng hạn như mức chênh lệch hơn 6%, giữa các sàn giao dịch Bitstamp và HitBTC.

Những khoảng trống vững chắc có thể được nhìn thấy trên biểu đồ giá tài sản khi chúng ta truy cập một trong những sàn giao dịch được liệt kê trong các liên kết chênh lệch giá. Những nơi đó. Nơi này không có thanh khoản nào cả! Do đó, chắc chắn sẽ có sẵn các gói lãi suất ưu đãi, đặc biệt là hiện nay đã có sẵn phần mềm chuyên dụng. Nhưng những gói này sẽ không có khối lượng! Chỉ là không thể bán những gì bạn đã mua và kiếm tiền. Bây giờ chúng ta hãy xem xét một minh họa ngắn gọn về kinh doanh chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch:

Hãy truy cập trang web Cryptorank, chọn Bitcoin và điều hướng đến tab Trọng tài làm ví dụ. Ở đây, chứng minh rằng có những lựa chọn sinh lợi bổ sung, chẳng hạn như mức chênh lệch hơn 6%, giữa các sàn giao dịch Bitstamp và HitBTC.

Những khoảng trống vững chắc có thể được nhìn thấy trên biểu đồ giá tài sản khi chúng ta truy cập một trong những sàn giao dịch được liệt kê trong các liên kết chênh lệch giá. Những nơi đó. Nơi này không có thanh khoản nào cả! Do đó, chắc chắn sẽ có sẵn các gói lãi suất ưu đãi, đặc biệt là hiện nay đã có sẵn phần mềm chuyên dụng. Nhưng những gói này sẽ không có khối lượng! Chỉ là không thể bán những gì bạn đã mua và kiếm tiền. Bây giờ chúng ta hãy xem xét một minh họa ngắn gọn về kinh doanh chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch:

Hãy truy cập trang web Cryptorank, chọn Bitcoin và điều hướng đến tab Trọng tài làm ví dụ. Ở đây, chứng minh rằng có những lựa chọn sinh lợi bổ sung, chẳng hạn như mức chênh lệch hơn 6%, giữa các sàn giao dịch Bitstamp và HitBTC.

Những khoảng trống vững chắc có thể được nhìn thấy trên biểu đồ giá tài sản khi chúng ta truy cập một trong những sàn giao dịch được liệt kê trong các liên kết chênh lệch giá. Những sàn giao dịch đó. Nơi này không có tính thanh khoản nào cả! Do đó, chắc chắn sẽ có sẵn các gói có lãi suất ưu đãi, đặc biệt là hiện nay, các gói chuyên biệt phần mềm có sẵn. Nhưng những gói này sẽ không có khối lượng! Chỉ là không thể bán những gì bạn đã mua và kiếm tiền.

Giao dịch

Coinmarketcap là một trang web nơi bạn có thể tìm kiếm thông tin về nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm xếp hạng trao đổi tiền điện tử. kích thước lớn nhất đến nhỏ nhất.

Vì lý do này, bạn nên tránh giao dịch với bất kỳ ai đề xuất sử dụng một sàn giao dịch không có trong danh sách của chúng tôi và thậm chí còn hơn thế nữa với chính sàn giao dịch đó.

Nếu sàn giao dịch được xếp hạng thứ 200 trên Coinmarketcap thì khó có khả năng có bất kỳ tài sản nào có thể sử dụng được, ngay cả khi nó được liệt kê ở đó. Sau đó, bạn đưa ra quyết định: tại sao bạn lại ghé thăm một khu chợ nơi không có giao dịch nào trong cả ngày? Lừa đảo trọng tài tiền điện tử

Trở lại vấn đề gian lận trong kinh doanh chênh lệch giá. Những kẻ lừa đảo có thường xuyên hoạt động không? Thông thường, họ cố gắng lôi kéo bạn tham gia với những người trao đổi giả mạo, không trung thực hoặc thậm chí bất hợp pháp. Trên một số công cụ tổng hợp bộ trao đổi, những bộ trao đổi này thường bị loại khỏi mọi giao dịch hoán đổi đáng tin cậy.

Điều đầu tiên cần xem xét với những sàn giao dịch đáng ngờ này là tuổi tên miền của họ. Các sàn giao dịch có hành vi gian lận rõ ràng thường có tuổi miền không quá hai hoặc ba tháng. Bởi vì những kẻ lừa đảo chuyển sang một tên miền mới sau khi thực hiện hành vi lừa đảo và viết các đánh giá tiêu cực trên mạng, tên miền của kẻ trao đổi lừa đảo thường còn non trẻ. Ngoài việc xác nhận tuổi của tên miền, bạn nên tìm kiếm các đánh giá trao đổi trên mạng. Kết quả là, nếu bạn đọc được những đánh giá không thuận lợi, bạn sẽ phải từ chối các dịch vụ của nhà trao đổi.

Nếu người trao đổi không quen thuộc, hãy coi họ là kẻ lừa đảo. Nếu bộ trao đổi đã lỗi thời, hãy đọc các bài đánh giá và đưa ra ý kiến.

Thông thường, các nhà trao đổi sử dụng khóa API để liên lạc với các sàn giao dịch thay vì cầm bitcoin trong tay. Do đó, tỷ giá tiền điện tử của người trao đổi sẽ khớp chính xác với tỷ giá hối đoái mà họ sử dụng. Đây là nơi người trao đổi trích xuất mật mã của nó. Tuy nhiên, trên hết, người trao đổi sẽ nhận được thanh toán bằng cách thêm phần của mình. Do đó, việc sử dụng các sàn giao dịch Bitcoin để kinh doanh chênh lệch giá là không thể về mặt kỹ thuật. Tránh xa bẫy của những kẻ lừa đảo.

Giao dịch sai

Tại một thời điểm nào đó, những kẻ lừa đảo đã tiến thêm một bước nữa và bắt đầu bắt đầu toàn bộ các sàn giao dịch giả thay vì chỉ tạo ra các sàn giao dịch giả. Nếu bạn gặp một đề nghị tham gia vào một sàn giao dịch mà bạn không quen thuộc, hãy sử dụng Coinmarketcap để xem liệu nó có sẵn trong số các sàn giao dịch hàng đầu hay không.

Ví dụ: trên mạng có một kênh điện thoại dành cho hoạt động kinh doanh chênh lệch giá tiền điện tử. Tại đây, họ cung cấp cho chúng tôi tùy chọn duyệt qua các liên kết mà họ đã cung cấp trong khi kiếm tiền từ đó. Cuối cùng, hãy đưa cho họ một phần tư lợi nhuận ròng của bạn sau ngày đó.

Bạn được yêu cầu, không quá bốn lần mỗi ngày, lướt qua các gói do những kẻ lừa đảo đưa ra dưới chiêu bài có thể gây thất vọng trong giao dịch.


Những kẻ lừa đảo viết, "cuộn, đợi 12 giờ, lặp lại cho đến khi liên kết phù hợp." Xin vui lòng lưu ý điều này. Nghĩ mà xem—những đồng minh này có dây chằng quan trọng cả ngày! Tuy nhiên, như cả hai chúng tôi đều biết, tốc độ thực sự biến động giá của nhiều loại tài sản tiền điện tử khác nhau... Những kẻ lừa đảo thường viết hoàn toàn vô nghĩa!

Hãy tự mình cân nhắc: tại sao những cá nhân này cần bạn nếu bạn có quyền truy cập vào những thông tin quan trọng giúp cho các giao dịch mà bạn được cung cấp mang lại lợi nhuận cao như vậy? Nếu họ có thể nhận được 100% và thậm chí không ai biết về điều đó, tại sao họ lại nhận được 25%? Câu trả lời dễ dàng là nó không cần thiết. Những liên kết này không tồn tại; họ không bao giờ có. Với một khoản phí tối thiểu, họ chỉ cho phép bạn thực hiện dây chằng nhân tạo cho một thí nghiệm duy nhất. Trong cuộc trao đổi nhỏ đầu tiên của bạn, kẻ lừa đảo sẽ trả tiền cho bạn bằng ví của hắn. Kết quả là, bạn rơi vào bẫy lừa dối, chia tay một số tiền đáng kể và số tiền của bạn hiện bị những kẻ lừa đảo nắm giữ vĩnh viễn.

Kế hoạch sử dụng sàn giao dịch giả:

Những gì những kẻ lừa đảo đưa ra là chúng tôi sử dụng bất kỳ sàn giao dịch thông thường nào, chẳng hạn như Bybit, làm sàn giao dịch ban đầu. Đây là nơi tiền của chúng tôi được gửi lần đầu tiên.

Tuy nhiên, hiện tại chúng tôi được khuyên nên tham gia vào cuộc trao đổi thứ hai. Trao đổi này đã là gian lận. Trong trường hợp này là giobits.com.

Điều đáng chú ý là tên miền của sàn giao dịch giả mạo này đã được đăng ký cách đây hơn hai năm. Như người ta nói, lần này những kẻ lừa đảo đã sẵn sàng.

Thực tế là một số miền chỉ có sẵn để mua. Vì vậy, sau khi mua một tên miền đã tồn tại được vài năm, những kẻ lừa đảo đã đặt các sàn giao dịch, sàn giao dịch giả mạo, v.v. lên đó. Ngoài ra, trang web của họ dường như có một số lịch sử và không được tạo ra ngày hôm qua từ bên ngoài. Tuy nhiên, những kẻ lừa đảo có thể đã đặt tên miền đã mua cách đây một tuần.

Trong trường hợp này, bạn tiến hành bước thứ hai, chẳng hạn như truy cập Coinmarketcap để xác minh xem sàn giao dịch này có nằm trong danh sách các sàn giao dịch tiền điện tử HÀNG ĐẦU hay không. Đó là một trò lừa đảo nếu nó không có ở đó.

Ngoài ra, những kẻ lừa đảo còn yêu cầu tài liệu chứng minh tính hợp pháp của tài khoản Binance. Do đó, bạn có thể cung cấp thông tin cho những kẻ lừa đảo như ảnh hộ chiếu, bằng lái xe, bằng chứng về địa chỉ cư trú của bạn, ảnh bạn cầm hộ chiếu, v.v. Thật vậy, chúng có thể bắt đầu rửa tiền bằng một bộ tài liệu như vậy nếu chúng muốn, sử dụng dữ liệu hoặc tài liệu của bạn về những chủ đề mờ ám mà bạn chưa bao giờ nghĩ tới. Trong trường hợp tốt nhất, bạn sẽ nhận được phản hồi từ cơ quan thuế và họ thậm chí có thể cho bạn vay tiền.

Do đó, chỉ sử dụng các sàn giao dịch có uy tín, nổi tiếng. Tránh tìm kiếm tiền nhanh chóng vì nó thường là một trò lừa bịp.

Tôi chân thành khuyến khích bạn đăng ký bằng cách sử dụng các liên kết bên dưới để được hưởng lợi từ khoản hoàn lại 20% trọn đời vào tài khoản của bạn bằng đô la. Hai mươi phần trăm số tiền hoa hồng bạn trả khi giao dịch sẽ được ghi có trở lại tài khoản của bạn bằng đô la! Đây là một ưu đãi hiếm có vì không nhiều blogger có cùng yêu cầu.

BINANCE + hoàn tiền 20%

Các sàn giao dịch không hỗ trợ trừng phạt:

BYBIT + các cuộc thi dành cho người được giới thiệu
KUCOIN + hoàn tiền 20%
OKX + hoàn tiền 20% GATE.IO + hoàn tiền 20% BITGE + hoàn tiền 20% MEXC + hoàn tiền 20% HOUBI + hoàn tiền 20%

#Write2Eam #tipsareWelcome #TrendingTopic #CryptoArbitrage #ScamAwareness