Một phụ nữ 31 tuổi thấy mình là trung tâm của một cuộc tranh chấp pháp lý về các cáo buộc thao túng trái phép tiền điện tử trị giá 4,2 triệu USD. Cơ quan pháp luật đang lên kế hoạch buộc tội cô về các hoạt động lừa đảo và nghi ngờ liên quan đến rửa tiền.

Phát hiện các hoạt động và giao dịch tài chính đáng ngờ

Vụ việc được đưa ra ánh sáng dựa trên đơn khiếu nại của một công ty đã cảnh báo các cơ quan chức năng về việc chuyển trái phép số stablecoin Tether (USDT) trị giá 4,2 triệu USD sang các tài khoản tiền điện tử được liên kết với bị cáo. Các cuộc điều tra cho thấy rằng từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2022, đã xảy ra hoạt động chuyển tiền trái phép. Bị cáo bị cáo buộc đã chuyển số tiền này vào ví kỹ thuật số của mình và sử dụng chúng cho các giao dịch cá nhân. Trong số những món đồ bị thu giữ, được cho là tiền thu được từ các hoạt động tội phạm, có giày trắng, phụ kiện sang trọng bao gồm túi xách, kính râm và một chiếc xe Mercedes màu đen khả nghi.

Hậu quả pháp lý tiềm ẩn

Người phụ nữ này phải đối mặt với các cáo buộc theo luật chống tham nhũng và các tội danh khác với mức phạt tối đa là 10 năm tù và mức phạt nặng.

Cảnh báo gian lận dựa trên AI

Trước tình trạng lừa đảo ngày càng gia tăng, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) đã đưa ra cảnh báo chống gian lận sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để lừa mọi người tham gia vào các kế hoạch đầu tư rủi ro bằng tiền kỹ thuật số. CFTC đã chỉ ra những lời hứa hẹn của những kẻ lừa đảo về lợi nhuận khổng lồ thông qua các thuật toán do AI điều khiển, với tỷ lệ thành công tiềm năng từ hàng nghìn phần trăm đến một trăm phần trăm, khai thác sự quan tâm của công chúng đối với công nghệ AI.

Báo cáo thường niên về gian lận tiền kỹ thuật số

Một báo cáo từ Web3 Scam Sniffer nhấn mạnh nguy cơ tấn công lừa đảo ngày càng tăng trong lĩnh vực tiền điện tử, ước tính thiệt hại là 300 triệu đô la vào năm 2023. Ngoài ra, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã báo cáo về việc thu giữ khoảng nửa triệu đô la tiền kỹ thuật số liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư ở Đông Nam Á.

#crypto #crime #fraud

Để ý:

,,Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không được coi là lời khuyên đầu tư trong mọi tình huống. Nội dung của các trang này không được coi là lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng việc đầu tư vào tiền điện tử có thể gặp rủi ro và có thể dẫn đến tổn thất tài chính.”