Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ, hay FINMA, đã tuyên bố sẽ mở rộng sắc lệnh chống rửa tiền, yêu cầu kiểm tra danh tính để báo cáo một số giao dịch tiền điện tử.
Trong thông báo ngày 2 tháng 11, cơ quan quản lý tài chính Thụy Sĩ cho biết họ sẽ thực thi ngưỡng 1.000 franc Thụy Sĩ – khoảng 997 USD tại thời điểm công bố – đối với các giao dịch tiền ảo thành tiền mặt hoặc “phương tiện thanh toán ẩn danh khác”. Theo FINMA, cơ quan quản lý đã thực hiện điều chỉnh theo Đạo luật chống rửa tiền của quốc gia và Pháp lệnh chống rửa tiền của chính phủ.
Cơ quan quản lý cho biết: “FINMA đã nhận được nhiều phản hồi liên quan đến thông số kỹ thuật về ngưỡng giao dịch bằng tiền ảo”. “Trước những rủi ro và các trường hợp lạm dụng gần đây, FINMA đưa ra quy tắc rằng cần có các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn việc vượt quá ngưỡng 1000 CHF đối với các giao dịch được liên kết trong vòng ba mươi ngày.”
Sửa đổi một phần Pháp lệnh về rửa tiền:#FINMAquy định cụ thể cách tính ngưỡng cho các giao dịch trao đổi bằng tiền ảo. https://t.co/LyymQcSFEf pic.twitter.com/dlWkT8i4iQ
— Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ FINMA (@FINMA_media) Ngày 2 tháng 11 năm 2022
Cơ quan quản lý tài chính Thụy Sĩ bắt đầu thực thi ngưỡng báo cáo đối với các giao dịch tiền ảo không xác định từ 5.000 đến 1.000 CHF vào tháng 1 năm 2020 để đối phó với “rủi ro rửa tiền gia tăng” trong tiền điện tử. FINMA sẽ gia hạn pháp lệnh và quy định được điều chỉnh, dự kiến có hiệu lực vào tháng 1 năm 2023.
Thành phố Lugano phía nam Thụy Sĩ là nơi tổ chức hội nghị Kế hoạch B liên quan đến tiền điện tử bắt đầu vào ngày 28 tháng 10, trong đó chính quyền địa phương đã công bố một thỏa thuận hợp tác kinh tế với El Salvador – quốc gia Trung Mỹ sẽ thiết lập sự hiện diện của chính phủ trong khu vực, mà một số người đã mệnh danh là 'đại sứ quán Bitcoin'. Cointelegraph đã báo cáo về cách những người đam mê tiền điện tử địa phương đã đến thăm các địa điểm bán lẻ Lugano để chứng minh các trường hợp sử dụng Lightning Network và tài sản tiền điện tử dưới dạng thanh toán.
