Thứ Sáu tuần trước, một thẩm phán ở Seattle đã phê chuẩn thỏa thuận giải quyết trị giá 4,3 tỷ USD giữa các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ và sàn giao dịch tiền điện tử Binance, sau khi sàn này thừa nhận vi phạm một số luật liên bang liên quan đến quy định về tài sản kỹ thuật số.
Hiện Changpeng Zhao, cựu Giám đốc điều hành của nền tảng trao đổi tiền điện tử lớn nhất thế giới, đang chờ bản án dự kiến vào ngày 30 tháng 4: anh ta phải đối mặt với án tù lên tới 10 năm.
Tất cả các chi tiết dưới đây.
Thẩm phán xác nhận khoản thanh toán 4,3 tỷ USD của Binance vì vi phạm các quy định về tiền điện tử của Hoa Kỳ
Tháng 11 năm ngoái, Bộ Tư pháp (DOJ) Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận với sàn giao dịch tiền điện tử Binance sau khi sàn này trước đó bị cáo buộc vi phạm một số luật liên bang liên quan đến quy định về tài sản kỹ thuật số.
Bây giờ, vài tháng sau vụ việc, một thẩm phán ở Seattle đã xem xét tình hình và ký vào thỏa thuận giải quyết dự kiến, trong đó Binance phải trả khoản tiền phạt khổng lồ 4,3 tỷ đô la.
Theo những gì được Bloomberg đưa tin, vào thứ Sáu, ngày 23 tháng 2, Thẩm phán Richard Jones của Tòa án quận Hoa Kỳ cho Quận phía Tây của Washington sẽ phê chuẩn mức phạt mà không xác nhận bất kỳ kiểm tra bổ sung nào đối với sàn giao dịch tiền điện tử.
CHỈ TRONG: Thẩm phán phạt#Binance4,3 tỷ USD trong thỏa thuận nhận tội của Hoa Kỳ sau khi thừa nhận hành vi rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt.
- Watcher.Guru (@WatcherGuru) Ngày 23 tháng 2 năm 2024
Trong một tuyên bố riêng, người phát ngôn của Binance giải thích rằng sàn giao dịch thừa nhận trách nhiệm của mình trong vấn đề này, trong khi chờ giải quyết tranh chấp cuối cùng với DOJ và các cơ quan liên bang khác nhau của Hoa Kỳ.
Các công tố viên đã cáo buộc nền tảng này và cựu Giám đốc điều hành Changpeng Zhao vi phạm các quy định hiện hành về tài sản tiền điện tử với 13 tội danh khác nhau.
Trên tấm bảng có bằng chứng cho thấy Binance thiếu triển khai chương trình chống rửa tiền hiệu quả và đã tự nguyện bỏ qua một số biện pháp kiểm soát như thủ tục KYC.
Hơn nữa, nền tảng này sẽ cho phép mua và bán chứng khoán như BNB và các loại tiền điện tử khác cho khách hàng của mình, cũng như tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp và trộn lẫn tài sản của công ty với tài sản của khách hàng.
Cuối cùng, công ty sẽ không bao giờ nộp báo cáo về hoạt động đáng ngờ
cho các cơ quan quản lý, càng làm nổi bật thêm tội lỗi của họ.
Đây là những gì người phát ngôn của sàn giao dịch đã báo cáo về vụ việc:
Ghi chú viết: “Chúng tôi rất vui vì sự công nhận mà chúng tôi đã nhận được từ các cơ quan quản lý về sự hợp tác của chúng tôi và sự cải thiện đáng kể trong việc tuân thủ”. “Chúng tôi mong muốn tiếp tục trong những tháng tới để nâng cao nỗ lực thiết lập tiêu chuẩn ngành về tuân thủ, bảo mật và minh bạch.”
Trước khi Thẩm phán Jones xác nhận thỏa thuận nhận tội, trong một bản lên án, các công tố viên đã chỉ ra rằng thỏa thuận đã ký kết “phản ánh bản chất và hoàn cảnh” của hành vi do Binance thực hiện.
Tình hình hiện tại tại Binance: Sự phán xét đang đến với Changpeng Zhao
Sau khi ký thỏa thuận bào chữa với DOJ và các cơ quan quản lý còn lại của đất nước, tình hình tại Binance dường như đã thay đổi rõ ràng, với việc sàn giao dịch tiền điện tử hiện đã hoàn toàn tuân thủ luật pháp liên bang Hoa Kỳ.
Điều quan trọng cần nhớ là những cáo buộc được mô tả ở đoạn trước đề cập đến các hành động và hành vi được Binance thực hiện trong những năm qua, chính xác hơn là từ năm 2018 đến năm 2022.
Thay vào đó, trong những năm gần đây, nền tảng này đã cam kết cải thiện việc tuân thủ quy định KYC (nhận biết khách hàng) và các quy định chống rửa tiền.
Sàn giao dịch lớn nhất thế giới xét về khối lượng giao dịch hiện muốn làm sạch danh tiếng của mình và đang cố gắng làm điều đó bằng cách trả một khoản tiền phạt khổng lồ và thực hiện hành vi hoàn hảo tuân thủ các quy định hiện hành về tài sản kỹ thuật số.
Trong khi đó Chanpeng Zhao, còn được gọi với cái tên viết tắt là CZ, đang chờ phiên tòa xét xử để chứng kiến anh ta được trắng án hoặc bị buộc tội trước những cáo buộc.
Vào tháng 11, trong khi DOJ đang trấn áp các sàn giao dịch tiền điện tử, CZ đã từ chức để nhường chỗ cho Richard Teng, Giám đốc toàn cầu của thị trường khu vực Binance và là một nhân vật đáng tin cậy trong công ty.
Cựu CEO của Binance đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, từ chức quản lý nền tảng nhưng đồng thời vẫn giữ quyền sở hữu phần lớn cổ phần của công ty.
Sau khi bị buộc tội, CZ vẫn được tự do khi nộp số tiền bảo lãnh 175 triệu đô la, nhưng giờ anh ta có thể phải ngồi tù vài năm nếu các thẩm phán truy tố anh ta.
Cụ thể, trong phiên điều trần dự kiến diễn ra vào ngày 30/4, tỷ phú Trung Quốc nhập tịch Canada có nguy cơ phải chịu mức án 18 tháng tù theo hướng dẫn của liên bang, tuy nhiên có thể lên tới 10 năm nếu các công tố viên cho phép.
Trong vài tháng qua, anh ta chưa bao giờ được phép rời khỏi Hoa Kỳ, mà đã được chính quyền liên bang “mời” ở lại nước này cho đến khi mãn hạn tù.
