Frankfurt đã trở thành địa điểm thích hợp nhất để đặt trụ sở của cơ quan Chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố châu Âu (AML/CFT).

Quyết định được đưa ra sau quá trình bỏ phiếu vào ngày 22 tháng 2. Frankfurt đánh bại các thành phố lớn khác như Paris, Madrid và Rome. Đây là một phần của những cải cách rộng lớn hơn sau một loạt vụ bê bối rửa tiền nổi tiếng.

Frankfurt đã đánh bại các ứng cử viên hàng đầu khác bao gồm Paris, Madrid và Rome trong cuộc bỏ phiếu cạnh tranh được tổ chức vào thứ Năm, ngày 22 tháng 2. Kết quả của cuộc bỏ phiếu này có thể đóng vai trò là tiền lệ cho các quyết định trong tương lai về vị trí của các tổ chức EU.

Trong cuộc phỏng vấn với các phóng viên, Mairead McGuinnes của Ủy ban Châu Âu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết vấn đề tiền bẩn xâm nhập vào hệ thống tài chính. Bà lưu ý rằng những hồi chuông cảnh báo về hoạt động rửa tiền bất hợp pháp đã lan rộng trong những năm gần đây và cho biết những lời kêu gọi đó đã được chú ý vào tối hôm đó.

Việc lựa chọn địa điểm thể hiện giai đoạn cuối cùng trong quá trình cải cách AMK/CFT của EU, vốn đã đưa ra các hạn chế đối với các giao dịch tiền mặt lớn và đưa ra các biện pháp kiểm tra danh tính chặt chẽ hơn đối với các đại lý và nhà tài trợ bóng đá.

scandal trong quá khứ

Sự ra mắt của AMLA sau một loạt vụ bê bối, bao gồm cả việc Ngân hàng Danske thừa nhận đã rửa hàng trăm tỷ đô la từ các quỹ bất hợp pháp của Nga thông qua chi nhánh Tallinn. Các tổ chức tài chính như Ngân hàng Pilatus của Malta và ABLV của Latvia cũng sụp đổ.

Trong cuộc đua giữa chín ứng cử viên cho trụ sở của Đạo luật Chống rửa tiền, các quan chức đã hoài nghi về kết quả cuối cùng - cho đến phút cuối cùng.

Trong vòng bỏ phiếu kín cuối cùng, Frankfurt nhận được 28 phiếu, Madrid nhận được 16, Paris nhận được 6 và Rome nhận được 4, Ủy viên Hội đồng Eva Maria Poptcheva (Tây Ban Nha/Renew Europe) nói với các phóng viên.

Vào ngày 18 tháng 1, Nghị viện và Hội đồng đã đạt được thỏa thuận chính trị về các đề xuất cho Quy định AML/CFT đầu tiên và Chỉ thị AML/CFT thứ sáu.

Vào tháng 12 năm 2023, các nhà đồng lập pháp đã đồng ý về các quy định của AMLA. Ngoài ra, vào tháng 6 năm 2022, họ đã đạt được thỏa thuận về các quy định sửa đổi liên quan đến khả năng truy xuất nguồn gốc quỹ và chuyển giao tài sản tiền điện tử.

Các văn bản pháp lý này thiết lập một bộ quy tắc AML thống nhất và tạo cơ sở cho các nỗ lực phối hợp giữa luật AML mới và các cơ quan có thẩm quyền của quốc gia.

chống rửa tiền

Hoạt động rửa tiền trong không gian tiền điện tử đang chiếm vị trí trung tâm, tội phạm ngày càng sử dụng tài sản kỹ thuật số để che giấu số tiền thu được bất hợp pháp.

Dữ liệu và xu hướng gần đây nêu bật những lợi ích và thách thức mà tiền điện tử đặt ra đối với các nỗ lực chống rửa tiền (AML).

Báo cáo năm 2021 của ChainAnalysis nêu bật quy mô rửa tiền bằng tiền điện tử toàn cầu, lên tới 8,7 tỷ USD trong năm. Mặc dù giảm so với những năm trước nhưng tổng số tiền tích lũy kể từ năm 2017 là hơn 33 tỷ USD.

Các chiến lược chính được sử dụng trong hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử bao gồm việc sử dụng các đồng tiền riêng tư để nâng cao tính ẩn danh. Nó kết hợp các dịch vụ che giấu nguồn tiền với việc sử dụng các dịch vụ trung gian như ví cá nhân và nền tảng tài chính phi tập trung.

Tuy nhiên, các chính phủ và cơ quan quản lý trên khắp thế giới đang tăng cường nỗ lực chống rửa tiền liên quan đến tiền điện tử thông qua việc tăng cường các khuôn khổ chống rửa tiền, các biện pháp lập pháp và tăng cường hợp tác quốc tế giữa các cơ quan thực thi pháp luật.

Ngoài ra, những phát hiện mới nhất từ ​​báo cáo ChainAnalysis 2022 nêu bật mức độ hoạt động bất hợp pháp trong không gian tiền điện tử. Cụ thể, bốn địa chỉ gửi tiền trên sàn giao dịch đã nhận được hơn 1 tỷ USD tiền bất hợp pháp trong năm nay, nêu bật những thách thức đang diễn ra trong việc chống rửa tiền liên quan đến tiền điện tử.

Vào ngày 20 tháng 2, các nhà phân tích blockchain tại Cyvers Alerts đã xuất bản một bài đăng trên X thông báo kết quả điều tra cho thấy các giao dịch bất thường trong ví được cho là thuộc sở hữu của AAX. Chỉ hai ngày sau khi FTX phá sản, sàn giao dịch tiền điện tử đã tạm dừng tất cả các hoạt động rút tiền, gây ra sự giám sát chặt chẽ.

Theo điều tra, số Ethereum (ETH) trị giá hơn 55,5 triệu USD đã được chuyển từ ví AAX vào đầu tháng 2.

Các giao dịch được dàn dựng bởi các thực thể không xác định với mục đích rửa tiền thông qua các nền tảng trao đổi phi tập trung (DEX) như UmbraCash và 1inch. #欧盟 #反洗钱