Liên minh Châu Âu đã công bố thành lập một cơ quan mới tập trung vào việc chống rửa tiền, cơ quan này sẽ giám sát lĩnh vực tiền điện tử và các hoạt động tài chính khác. Cơ quan này, bao gồm đại diện của tất cả 27 quốc gia thành viên, đã chọn Frankfurt, Đức làm trụ sở chính.
Frankfurt được chọn làm Văn phòng chống rửa tiền mới của EU
Bằng cách chọn Frankfurt làm trụ sở cho Cơ quan chống rửa tiền (AMLA) mới, EU tăng cường khả năng giám sát lĩnh vực tiền điện tử. Cơ quan này sẽ hợp tác với chính quyền quốc gia của các nước thành viên để đảm bảo tuân thủ các quy định về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.
Các biện pháp chính của EU trong cuộc chiến chống rửa tiền
Ủy viên Châu Âu Mairead McGuinness nhấn mạnh một biện pháp quan trọng dưới hình thức giới hạn 10.000 euro đối với thanh toán bằng tiền mặt và nhấn mạnh tầm quan trọng của quy định về tiền điện tử để đảm bảo sự ổn định và minh bạch tài chính. Văn phòng AMLA mới thành lập là một phần của gói lập pháp rộng hơn nhằm hài hòa các quy tắc chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trên toàn EU.
Frankfurt vượt qua các đối thủ bao gồm Rome và Paris
Frankfurt được chọn làm địa điểm đặt văn phòng mới sau cuộc bỏ phiếu chung của Nghị viện châu Âu và Hội đồng EU, vượt xa tám thành phố châu Âu khác, bao gồm Rome và Paris. Động thái này sẽ cho phép EU giám sát tốt hơn các giao dịch tài chính và tiền điện tử, vốn là chìa khóa để ngăn chặn các hoạt động rửa tiền và khủng bố trên lục địa này.
Để ý:
,,Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không được coi là lời khuyên đầu tư trong mọi tình huống. Nội dung của các trang này không được coi là lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng việc đầu tư vào tiền điện tử có thể gặp rủi ro và có thể dẫn đến tổn thất tài chính.”
