Những điểm chính:

  • Một nhân viên Mật vụ Hoa Kỳ chuyên về tội phạm mạng đã hỗ trợ điều tra phá sản FTX.

  • Việc xác định người tiêu dùng của sàn giao dịch tiền điện tử không còn tồn tại mang lại rủi ro đáng kể và hiếm gặp.

  • Một trong những mối nguy hiểm mà họ phải đối mặt là lừa đảo tình cảm và hành vi giết mổ lợn.

Theo báo cáo của Bloomberg, do những mối đe dọa từ những kẻ lừa đảo đang rình mò ngành công nghiệp tiền điện tử, một cựu nhân viên Mật vụ Hoa Kỳ chuyên về tội phạm mạng tài chính đã ủng hộ việc giấu tên cho các chủ nợ trong vụ phá sản của FTX.

Trong vụ phá sản FTX được 5 tháng, FTI Consulting là nhà tư vấn tài chính cho ủy ban chính thức của các chủ nợ không có bảo đảm. Một tòa án đã quyết định sớm trong vụ kiện là giữ kín danh tính của 50 chủ nợ không có bảo đảm lớn nhất. Những cái tên này thường được yêu cầu phải nộp trong hồ sơ công khai theo Bộ luật Phá sản Hoa Kỳ.

Trong một hồ sơ hôm thứ Năm, Jeremy A. Sheridan, giám đốc điều hành mảng tài sản kỹ thuật số và blockchain của FTI Consulting Inc., đã tuyên bố rằng việc xác định khách hàng của sàn giao dịch tiền điện tử không còn tồn tại “gây ra rủi ro nghiêm trọng và bất thường về trộm danh tính, trộm tài sản, cá nhân”. tấn công và trở thành nạn nhân trực tuyến hơn nữa.”

Trong số những mối nguy hiểm mà anh ta đề cập có lừa đảo tình cảm và một tập tục được gọi là giết mổ lợn. Việc đầu tiên đòi hỏi phải mạo danh một mối quan hệ tình yêu để lấy trộm tiền. Việc thuyết phục các cá nhân nạp tiền vào tài khoản tài sản kỹ thuật số của họ trước khi lấy trộm tiền được coi là hành vi giết lợn.

Sheridan cho biết trong tuyên bố rằng ông đã phục vụ cho Văn phòng Điều tra của Cơ quan Mật vụ trong 24 năm, thăng lên vị trí trợ lý giám đốc trước khi nghỉ hưu vào tháng 4 năm 2022.

Đầu năm nay, Cơ quan quản lý Hoa Kỳ và nhiều doanh nghiệp truyền thông đã tìm cách công khai danh tính của khách hàng FTX nhưng không thành công, nói rằng tên của họ sẽ bị tiết lộ nếu họ là chủ nợ trong bất kỳ vụ phá sản nào khác.

Theo Sheridan, việc xác định những người tiêu dùng nắm giữ lượng tiền điện tử lớn hơn cũng giống như đặt dấu chấm hết cho họ và thúc đẩy các âm mưu lừa đảo của bọn tội phạm.

Như Coincu đã đưa tin, một tập đoàn đại diện cho hàng triệu khách hàng FTX và các chủ nợ không có bảo đảm khác đã tuyển dụng một luật sư để bảo vệ lợi ích của họ trong vụ phá sản. Trong thủ tục phá sản được công bố rộng rãi liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử, Paul Hastings LLP đã đại diện cho các chủ nợ FTX.

Trong diễn biến mới nhất liên quan đến đế chế một thời của Sam Bankman-Fried, một tòa án ở California đã hợp nhất ba khiếu nại của nhà đầu tư đối với ngân hàng tiền điện tử Silvergate Bank không còn tồn tại, cũng như FTX.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Hãy cùng chúng tôi theo dõi tin tức: https://linktr.ee/coincu

Harold

Tin tức Coincu