#Write2Earn FTX bị buộc tội giao dịch ngân hàng bí mật để kiếm lợi từ Tether trong tài liệu của tòa án
Một vụ kiện gần đây chống lại sàn giao dịch tiền điện tử FTX bị phá sản đã làm sáng tỏ một thỏa thuận bí mật có khả năng bùng nổ với Ngân hàng Deltec, được cho là cho phép FTX kiếm lợi từ Tether (USDT) thông qua các phương tiện trái phép.
Các cáo buộc:
Hạn mức tín dụng không được tiết lộ: Vụ kiện do Voyager Digital đệ trình, tuyên bố rằng công ty chị em của FTX, Alameda Research, đã sử dụng hạn mức tín dụng không được tiết lộ với Ngân hàng Deltec để đúc hàng tỷ USDT vào năm 2020 và 2021.
Lợi nhuận không cần thanh toán: Alameda bị cáo buộc đã bán USDT mới đúc này để kiếm lời mà không thanh toán ngay cho Deltec cho quá trình đúc tiền. Điều này về cơ bản cho phép họ hoạt động bằng vốn vay.
Chiếm dụng tiền: Vụ kiện còn cáo buộc rằng Deltec đã chuyển tiền gửi của khách hàng FTX cho Alameda, có khả năng vi phạm các thủ tục ngân hàng tiêu chuẩn và gây lo ngại về khả năng biển thủ tiền.
Xử lý Đặc biệt: Vụ kiện cho thấy Deltec có thể đã dành ưu đãi cho các giao dịch của Alameda, đặc biệt là trong thời kỳ thị trường suy thoái.
Ý nghĩa:
Những cáo buộc này, nếu được chứng minh là đúng, có thể gây ra những hậu quả đáng kể đối với danh tiếng vốn đã bị hoen ố của ngành công nghiệp tiền điện tử. Họ nêu lên mối lo ngại về:
Tính minh bạch và trách nhiệm giải trình: Sự bí mật được cho là xung quanh thỏa thuận này đặt ra câu hỏi về tính minh bạch trong hoạt động của FTX và cam kết của họ đối với các hoạt động tài chính có trách nhiệm.
Thao túng thị trường: Khả năng đúc và bán số lượng lớn USDT mà không thanh toán ngay lập tức có thể được sử dụng để thao túng giá thị trường của stablecoin.
Sự giám sát của cơ quan quản lý: Những cáo buộc này có thể sẽ thu hút sự giám sát sâu hơn từ các cơ quan quản lý vốn đã lo ngại về những rủi ro liên quan đến tiền điện tử.
Tình trạng hiện tại:
Điều quan trọng cần lưu ý là đây chỉ là những cáo buộc ở giai đoạn này và cả FTX lẫn Deltec đều chưa bình luận công khai về vụ kiện. Tòa án cuối cùng sẽ quyết định tính hợp lệ của những khiếu nại này.
