Đơn vị Tình báo Tài chính của Hàn Quốc báo cáo rằng số lượng giao dịch tiền điện tử bị nghi ngờ có liên quan đến rửa tiền, thao túng thị trường và buôn bán ma túy đã đạt mức cao kỷ lục vào năm 2023.

Hàn Quốc đã chứng kiến ​​sự gia tăng giao dịch tiền điện tử, đặc biệt là sau khi thị trường phục hồi. Theo đó, chính quyền nước này đã nhận được cảnh báo giao dịch có khả năng đáng ngờ từ các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử vào năm 2023 nhiều hơn gần 49% so với năm trước.

Theo tài liệu của Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU), Hàn Quốc đã ghi nhận 16.076 giao dịch tiền điện tử vào năm 2023 bị nghi ngờ có liên quan đến các hoạt động như rửa tiền, thao túng thị trường hoặc buôn bán ma túy bất hợp pháp.

Giao dịch tiền điện tử đáng ngờ tăng đột biến ở Hàn Quốc

Trong một thông cáo báo chí gần đây, Đơn vị Tình báo Tài chính cho rằng sự gia tăng liên lạc được cải thiện với các công ty trong nước, kêu gọi họ báo cáo hoạt động đó.

Nó cũng đề cập rằng số lượng báo cáo liên quan đến tội phạm bị cáo buộc liên quan đến tiền điện tử đã tăng khoảng 90% vào năm 2023 so với năm trước.

Tuy nhiên, cơ quan này không cung cấp thông tin cụ thể về những cảnh báo này, trích dẫn Đạo luật thông tin tài chính nhất định. Vẫn chưa làm rõ liệu những cảnh báo này có bắt nguồn từ các sàn giao dịch tiền điện tử hay không, tương tự như các báo cáo giao dịch đáng ngờ.

Cho đến nay, Cơ quan Thuế Quốc gia và Cơ quan Cảnh sát Quốc gia đã tiếp nhận 100 trường hợp các công ty cho vay tiền điện tử chưa đăng ký.

Các trường hợp này được gắn cờ bằng cách sử dụng dữ liệu giao dịch đáng ngờ do Đơn vị Tình báo Tài chính thu thập trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024.

Trong tương lai, Đơn vị Tình báo Tài chính dự định triển khai một hệ thống mới được thiết kế để ngăn chặn ngay lập tức các giao dịch tài sản ảo đáng ngờ trước khi các công tố viên địa phương có thể điều tra. Mục tiêu chính của hệ thống là tiến hành thử nghiệm sơ bộ việc triển khai vào tháng 3 năm nay.

Tăng cường kiểm tra

Việc công bố báo cáo này phù hợp với việc Hàn Quốc thắt chặt các quy định trong lĩnh vực này, gây ra bởi một số thất bại đáng chú ý vào năm 2023.

Là một phần trong nỗ lực tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong khu vực công, các quan chức cấp cao của đất nước hiện phải tiết lộ việc nắm giữ tài sản kỹ thuật số của họ, theo luật mới do Bộ Quản lý Nhân sự công bố.

Gần đây, hải quan Hàn Quốc tiết lộ rằng khoảng 88% giao dịch ngoại hối bất hợp pháp liên quan đến tài sản kỹ thuật số, một số sử dụng tiền điện tử để trốn thuế. Để đáp lại, cơ quan hải quan đã thành lập một nhóm chuyên trách nhằm chống lại các tội phạm liên quan đến tiền điện tử. #加密诈骗 #韩国