Người đàn ông bị buộc tội một tội gian lận chuyển khoản.
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã đệ đơn kiện dân sự chống lại Rashawn Russell, cựu chủ ngân hàng đầu tư Deutsche Bank tại Tòa án Quận Hoa Kỳ, Quận Đông New York.
Tài liệu nêu rõ rằng Russell đã sử dụng các phương tiện lừa đảo để thu hút các nhà đầu tư bán lẻ đầu tư vào các quỹ giao dịch tài sản kỹ thuật số. Anh ta cũng bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư gần 1 triệu đô la trong quá trình này và CFTC đã buộc tội anh ta về một tội gian lận chuyển khoản.
kiện tụng
Theo thông cáo báo chí, Russell đã yêu cầu các nhà đầu tư bán lẻ đầu tư vào Bitcoin, Ethereum và tiền tệ fiat vào cái mà ông gọi là quỹ giao dịch tài sản kỹ thuật số độc quyền trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 7 năm 2022 và ông được cho là đã đảm bảo rằng các nhà đầu tư sẽ không chịu bất kỳ tổn thất nào. Trong một số trường hợp, các chủ ngân hàng cũng hứa hẹn mức lợi tức đầu tư tối thiểu là 25%.
Đơn khiếu nại cáo buộc rằng Russell cố ý và/hoặc vô tình đưa ra những tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm về cơ cấu, quy mô và hiệu quả hoạt động của quỹ. Anh ta cũng bị cáo buộc hứa hẹn gian dối về việc thanh toán các yêu cầu rút tiền và bồi thường cho các nhà đầu tư bằng USDC.
Số tiền này sau đó được sử dụng để thanh toán các chi phí cá nhân của Russell, các đơn vị liên quan đến hoạt động cờ bạc và các khoản thanh toán theo kiểu Ponzi cho các nhà đầu tư hiện tại.
Trong các thủ tục tố tụng chống lại cá nhân, cơ quan quản lý hàng hóa yêu cầu bồi thường thiệt hại, giải tán, hình phạt dân sự cũng như lệnh cấm đăng ký và giao dịch vĩnh viễn, bên cạnh lệnh cấm vĩnh viễn đối với các hành vi vi phạm thêm Đạo luật Giao dịch Hàng hóa (CEA) và các quy định của CFTC.
Giám đốc Thực thi CFTC Ian McGinley được trích dẫn nói:
“Như hành động ngày hôm nay chứng minh, CFTC rất tàn nhẫn trong việc buộc những kẻ xấu phải chịu trách nhiệm và bảo vệ các nhà đầu tư bán lẻ khỏi gian lận trong không gian tài sản kỹ thuật số.”
Quan điểm so sánh của SEC và CFTC
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ từ lâu đã khẳng định rằng một số loại tiền điện tử nhất định là chứng khoán. Ngược lại, CFTC nhấn mạnh rằng Bitcoin và Ethereum là hàng hóa trong vụ kiện lừa đảo và chiếm đoạt tiền điện tử mới nhất của họ.
“Một số tài sản kỹ thuật số nhất định, chẳng hạn như Bitcoin, Ethereum và USDC, được bao gồm trong định nghĩa về “hàng hóa” trong Mục 1a(9) của Đạo luật, 7 USC §1a(9) và các hợp đồng mua bán chúng được điều chỉnh bởi Mục 6(c) của Đạo luật. (1), 7 USC § 9(1) và Quy định 180.1, 17 CFR § 180.1 (2022).”
Khẳng định này được đưa ra một tháng sau khi Chủ tịch CFTC Rostin Behnam nói rằng ether và stablecoin nên được coi là hàng hóa, trái ngược với quan điểm của Chủ tịch SEC Gary Gensler, người trước đây đã tuyên bố rằng tất cả các tài sản tiền điện tử ngoại trừ Bitcoin đều có thể là chứng khoán và do đó phải chịu sự giám sát. của cơ quan anh ấy.
Vụ kiện cũng nêu bật sự thiếu đồng thuận liên tục giữa hai cơ quan, đặt ra câu hỏi về cách các cơ quan quản lý như Cục Dự trữ Liên bang, Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ và Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang xem loại tài sản này như thế nào.