Một tranh chấp pháp lý đáng kể đã nảy sinh giữa Genesis Global Capital và Gemini Trust. Genesis, một công ty cho vay tiền điện tử, đã khởi xướng các thủ tục pháp lý chống lại đối tác cũ của mình, Gemini, nhằm mục đích thu hồi số tiền vượt quá 689 triệu USD. Các tài liệu tòa án được đệ trình khẳng định rằng Gemini đã tiến hành chuyển khoản ưu đãi với tổng trị giá khoảng 689.302.000 USD, gây bất lợi cho các chủ nợ khác. Điều này đã gây ra một cuộc xung đột pháp lý gây tranh cãi làm sáng tỏ những phức tạp và trở ngại trong lĩnh vực tiền điện tử.
Nguồn gốc của xung đột
Xung đột Genesis-Gemini có thể bắt nguồn từ sự sụp đổ của FTX. Đây là một sự kiện quan trọng tạo tiền đề cho một loạt các cuộc đối đầu pháp lý và công khai. Đối mặt với tình trạng bất ổn tài chính, Genesis đã nộp đơn xin phá sản vào tháng 1. Sau đó, công ty mẹ của nó, Digital Money Group (DCG), đã gặp phải hành động pháp lý từ Gemini vào tháng 7. Điều này khiến Gemini bác bỏ những tuyên bố là "phỉ báng" và "đóng thế công khai". Câu chuyện pháp lý vẫn tiếp diễn khi Genesis phản đối DCG vào tháng 9, yêu cầu trả khoản vay vượt quá 600 triệu USD. Vào tháng 10, công ty đã khởi kiện Genesis liên quan đến 60 triệu cổ phiếu của Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Số tiền này trị giá khoảng 1,6 tỷ USD.
Cáo buộc chính và hành động pháp lý
Trong cuộc xung đột đang diễn ra, Genesis cáo buộc rằng Gemini đã tham gia vào các giao dịch chuyển tiền ưu đãi trong bối cảnh thị trường hỗn loạn do sự sụp đổ của LUNA và TerraUSD. Điều này càng đi đôi với những thách thức mà quỹ phòng hộ tài sản kỹ thuật số Three Arrows Capital phải đối mặt. Theo hồ sơ tòa án, Gemini đã thực hiện “các khoản rút tiền chưa từng có” trước khi Genesis nộp đơn xin phá sản, góp phần vào những gì Genesis mô tả là “chạy trốn ngân hàng”.
Trong thời gian ưu đãi 90 ngày, Gemini bị cáo buộc đã nhất quyết đòi hoàn trả các khoản vay trước đây đã gia hạn cho Genesis. Đây là những vụ chuyển nhượng mà hồ sơ cho là “có thể tránh được”. Genesis khẳng định rằng những hành động này xảy ra khi biết rằng công ty đã vỡ nợ. Vụ kiện nhằm mục đích khắc phục những gì Genesis cho là đối xử không công bằng. Nó còn nhằm mục đích giải quyết các lợi ích ưu đãi được cấp cho Gemini với chi phí của các chủ nợ khác.
Tranh chấp Genesis-Gemini không thoát khỏi sự chú ý của chính quyền Hoa Kỳ. Vào tháng 1, chỉ vài ngày trước khi Genesis nộp đơn xin phá sản, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã cáo buộc cả Genesis và Gemini bán chứng khoán chưa đăng ký. Gần đây, trong bối cảnh các hành động pháp lý ngày càng leo thang, Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James đã đệ đơn kiện DCG, Genesis và Gemini. Vụ kiện cáo buộc bộ ba này đã lừa đảo hơn 230.000 nhà đầu tư, trong đó có ít nhất 29.000 người New York, với số tiền hơn 1 tỷ USD.
