Tiền điện tử là trung tâm của vụ lừa đảo trị giá 300 triệu USD ở Trung Quốc
21 người đã bị kết án trong một vụ án liên quan đến việc chuyển đổi 'bẩn' $USDC sang Nhân dân tệ.
Một tòa án ở Tongliang, #China – nằm gần Trùng Khánh – đã kết án 21 người vì vai trò của họ trong việc chuyển số tiền thu được từ lừa đảo trực tuyến và sòng bạc bất hợp pháp bằng Tether (USDT) sang Nhân dân tệ Trung Quốc (RMB), với tổng trị giá 2,25 tỷ RMB (307 triệu USD).
Theo bản tin của tòa án, hai bị cáo họ Jiang và Zheng đã chiêu mộ 19 kẻ lừa tiền khác. Theo tài liệu của tòa án, nhóm này đã sử dụng một ví phi tập trung có tên Bitpie (tương tự Metamask) để chuyển USDT sang các sàn giao dịch P2P địa phương trên nền tảng tiền ảo để chuyển đổi sang Reminbi.
Sau đó, họ rút tiền pháp định ở các thành phố khác nhau trên khắp đất nước bằng cách sử dụng các lý do sai trái như thanh toán dự án và tiền lương của công nhân khi được hỏi lý do chuyển tiền. Các tài liệu của tòa án nói rằng Jiang đã kiếm được 22,62 triệu RMB (3 triệu USD) cho những nỗ lực của mình.
Tòa án kết luận nhóm này phạm tội ngụy tạo và che giấu số tiền thu được từ tội phạm, kết án họ với nhiều mức án tù khác nhau và phạt tiền, trong đó Jiang nhận sáu năm, ba tháng và phạt 500.000 Nhân dân tệ. Để so sánh, Zheng cũng bị phạt số tiền chính xác và bị kết án 6 năm tù.
Mặc dù tài liệu tòa án không nêu cụ thể về nguồn gốc của số USDT này, nhưng đây là một tài sản kỹ thuật số phổ biến được sử dụng bởi các đường dây lừa đảo hoạt động ở Đông Nam Á. Trong cuốn sách mới của mình, Number Go Up, nhà báo Zeke Faux của Bloomberg đã ghi lại cách các băng nhóm này được hỗ trợ hiệu quả bởi Tether.
