Những kẻ thủ phạm lấy được lòng tin của nạn nhân thông qua một trò lừa đảo mang tên "giết lợn".

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết trong một tuyên bố vào ngày 3 tháng 4 rằng họ đã thu giữ số tài sản kỹ thuật số trị giá 112 triệu USD liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thu giữ hàng triệu đô la tiền điện tử

Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Kenneth A. Polite, Jr. cho biết chính quyền sẽ trả lại số tiền bị tịch thu cho các nạn nhân và sẽ nỗ lực nâng cao nhận thức cộng đồng, viết:

“Những vụ lừa đảo đặc biệt nguy hiểm này, trong đó những kẻ lừa đảo cẩn thận xây dựng mối quan hệ với nạn nhân theo thời gian, đã tàn phá các gia đình và khiến các cá nhân phải trả giá bằng cả mạng sống.”

Trong các vụ lừa đảo liên quan, thủ phạm dần dần chiếm được lòng tin của nạn nhân thông qua các phương thức liên lạc như mạng xã hội, trang web hẹn hò, gọi điện thoại, nhắn tin. Cuối cùng, bọn tội phạm thuyết phục mục tiêu đầu tư vào nền tảng tiền điện tử giả trước khi chuyển số tiền bị đánh cắp đến địa chỉ của chính chúng.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết trò lừa đảo này có tên là "Shanzhupan", có nghĩa là "Đĩa giết lợn" trong tiếng Trung. Hầu hết các nạn nhân đều ở độ tuổi từ 30 đến 49.

Cơ quan này đã ủy quyền thu giữ sáu tài khoản tiền điện tử ở ba tiểu bang, bao gồm Arizona, Quận Trung tâm California và Quận Idaho. Các tài khoản tiền điện tử bị tịch thu được cho là được sử dụng để rửa tiền từ vụ lừa đảo.

Vai trò rộng lớn hơn của Bộ Tư pháp trong tội phạm tiền điện tử

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ lưu ý rằng gian lận tiền điện tử, bao gồm cả các kế hoạch giết lợn, đã tăng 183% từ năm 2021 đến năm 2022, với số tiền bị đánh cắp là 2,57 tỷ USD. Điều này chiếm phần lớn các vụ gian lận được báo cáo cho Trung tâm tội phạm trực tuyến FBI, với tổng trị giá 3,31 tỷ USD.

Cơ quan này cũng đã thu giữ tiền điện tử trong những dịp khác. Vào tháng 11 năm 2022, nó báo cáo việc thu giữ 50.000 BTC có liên quan đến Silk Road, khi đó trị giá 1,05 tỷ USD. Vào tháng 2 năm 2022, họ đã thu giữ 94.000 BTC, trị giá 3,6 tỷ USD vào thời điểm đó, liên quan đến vụ trộm Bitfinex. FBI, một cơ quan của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, đã thu giữ tài sản trị giá 260.000 USD bao gồm NFT vào tháng 2 năm 2023.

Bộ Tư pháp cũng đã có hành động trực tiếp chống lại một số dự án tiền điện tử và các cá nhân có liên quan. Gần đây nó đã nhắm mục tiêu vào CoinMixer, Terra, Bitzlato và các cộng sự của vụ lừa đảo OneCoin do “nữ hoàng tiền điện tử” Ruja Ignatova cầm đầu.