Trong một động thái mang tính bước ngoặt, Changpeng Zhao, Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance, đã từ chức sau một phần của thỏa thuận trị giá 4,3 tỷ USD với chính quyền Hoa Kỳ. Thỏa thuận giải quyết này giải quyết các cuộc điều tra kéo dài nhiều năm về các cáo buộc vi phạm luật chống rửa tiền (AML) và luật trừng phạt của Binance.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố thỏa thuận giải quyết vào thứ Ba, ngày 21 tháng 11 năm 2023. DOJ cáo buộc Binance đã không thực hiện đầy đủ các thủ tục AML, cho phép tội phạm sử dụng nền tảng này để rửa tiền và trốn tránh các lệnh trừng phạt.
Là một phần của thỏa thuận, Binance đã đồng ý trả khoản tiền phạt 1,81 tỷ USD, tịch thu 2,5 tỷ USD tiền thu được bất hợp pháp và thực hiện chương trình AML toàn diện. Zhao cũng đồng ý nhận tội không duy trì chương trình AML hiệu quả và bị cấm tham gia vào bất kỳ khía cạnh nào trong hoạt động kinh doanh của Binance.
Đây là khoản bồi thường lớn nhất từng được DOJ áp dụng đối với các vi phạm AML. Đây cũng là một chiến thắng quan trọng đối với các nhà quản lý Hoa Kỳ, những người ngày càng giám sát chặt chẽ ngành công nghiệp tiền điện tử trong những năm gần đây.
Việc Zhao từ chức đánh dấu một bước ngoặt đối với Binance, vốn là mục tiêu giám sát của cơ quan quản lý ở một số khu vực pháp lý. Công ty đã bị cáo buộc hoạt động mà không có giấy phép cần thiết và đã bị cơ quan quản lý ở một số quốc gia phạt tiền.
Việc giải quyết và việc Zhao từ chức có thể sẽ có tác động đáng kể đến ngành công nghiệp tiền điện tử. Binance là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới với hơn 120 triệu người dùng. Các vấn đề tuân thủ của công ty đã làm dấy lên mối lo ngại về rủi ro khi sử dụng sàn giao dịch tiền điện tử và việc giải quyết có thể dẫn đến việc tăng cường quy định của ngành.
Chỉ có thời gian mới có thể biết được việc giải quyết và việc từ chức của Zhao sẽ ảnh hưởng đến Binance như thế nào về lâu dài. Tuy nhiên, rõ ràng công ty đang phải đối mặt với thách thức lớn trong việc lấy lại niềm tin của các cơ quan quản lý và nhà đầu tư.
#binanacesquare #BinanceSquareInsight #CZAndBinanceForLife #BNBecosystem