Chính quyền Trung Quốc trấn áp kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 280 triệu USD 🇨🇳👮🏻♂️
Trong một bước đột phá lớn, Chi nhánh Yuanbao của Cục An ninh Nội địa ở thành phố Chifeng, Nội Mông, Trung Quốc, đã phá hủy thành công một kế hoạch Ponzi tiền điện tử lớn. Hoạt động từ Bắc Kinh, nền tảng không được tiết lộ đã sử dụng các cơ cấu tổ chức phức tạp và các chiến thuật tiếp thị sáng tạo, làm dấy lên nghi ngờ về hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử.
Với hoạt động trải rộng trên 13 tỉnh, thành phố, nền tảng này đã có hơn 18.000 thành viên đăng ký. Tổng lưu lượng giao dịch vượt quá 2 tỷ nhân dân tệ (280 triệu USD), cho thấy quy mô của các hoạt động bất hợp pháp. Mục tiêu chính của dự án là cấu trúc Ponzi cổ điển.
Cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc nhanh chóng phản ứng, bắt giữ 30 nghi phạm liên quan đến nền tảng tiền điện tử. Ngoài ra, họ còn phong tỏa gần 10 triệu nhân dân tệ liên quan đến vụ án này. Các cuộc điều tra đang diễn ra và hai nghi phạm chính đã tự nguyện đầu hàng nhà chức trách.
Vụ việc này diễn ra trong bối cảnh lệnh cấm hiện tại của Trung Quốc đối với tài sản tiền điện tử. Bất chấp lệnh cấm, sức hấp dẫn của tài sản ảo vẫn tồn tại, khiến nhiều công dân Trung Quốc truy cập vào nền tảng tiền điện tử thông qua VPN.
Việc trấn áp kế hoạch Ponzi lớn này nêu bật cam kết của chính quyền trong việc chống lại hoạt động bất hợp pháp trong không gian tiền điện tử. Khi cuộc điều tra diễn ra, đó là một lời nhắc nhở rõ ràng về những thách thức đặt ra bởi sự giao thoa giữa công nghệ tài chính và các doanh nghiệp tội phạm.
