Nguồn: bitcoinsistemi.com
Tác giả: Serkan Gültekin
Mặc dù vụ việc CFTC đệ đơn kiện Binance đã khiến nhiều nhà đầu tư mới lo lắng, nhưng những người đã tham gia thị trường này lâu năm lại tương đối thoải mái vì họ đã gặp phải nhiều trường hợp tương tự.
Khi chúng tôi kiểm tra trường hợp Bitmex năm 2020, vốn thu hút sự chú ý vì nó giống với trường hợp Binance, chúng tôi sẽ thấy rằng kết quả không tệ như mong đợi của thị trường.
Những cáo buộc trong vụ Bitmex là gì?
CFTC đã đệ đơn kiện Bitmex và ba nhà sáng lập của nó vào ngày 1 tháng 10 năm 2020, cáo buộc họ nhận tiền bất hợp pháp từ khách hàng Hoa Kỳ và yêu cầu họ giao dịch Bitcoin, Ether và LTC trên các thị trường phái sinh. FBI quản lý một phần vụ án, yêu cầu án tù đối với các giám đốc điều hành và một giám đốc điều hành của Bitmex đã bị bắt.
Trong trường hợp này, CFTC cáo buộc rằng Bitmex đã cung cấp giao dịch phái sinh tiền điện tử có đòn bẩy cho khách hàng bán lẻ và tổ chức ở Hoa Kỳ từ tháng 11 năm 2014 đến ngày 1 tháng 10 năm 2020, rằng khách hàng ở Hoa Kỳ đã giao dịch trực tiếp thông qua giao diện người dùng của BitMEX và BitMEX đã xử lý một số giao dịch Anh ấy nói rằng anh ấy thấy rằng mình đang đóng vai trò là đối tác, do đó Bitmex đã vi phạm luật DCM, SEF và CEA.
Các cáo buộc nói chung như sau:
“Cung cấp cơ hội giao dịch phái sinh cho khách hàng mà không cần đăng ký với CFTC,
Đóng vai trò là đối tác trong các giao dịch Bitcoin, Ether và LTC có đòn bẩy,
Không tuân thủ các thủ tục KYC, CIP và AML để ngăn chặn hoạt động tài trợ khủng bố và rửa tiền.”
Bitcoin có giảm sau vụ Bitmex không?
Bitmex đứng đầu về khối lượng thị trường phái sinh tại thời điểm vụ kiện được đệ trình. Vì lý do này, tác động của vụ việc lên thị trường đã gây lo ngại, nhưng sau khi vụ việc được xét xử, Bitcoin chỉ giảm khoảng 2%.
Những cáo buộc trong vụ Bitmex có giống với vụ Binance không?
Khi xem xét các cáo buộc trong vụ Bitmex, chúng tôi thấy rằng các cáo buộc chống lại Binance rất giống nhau.
CFTC tuyên bố rằng Binance cung cấp giao dịch phái sinh tiền điện tử như Bitcoin Ether và LTC cho công dân Hoa Kỳ mà không cần đăng ký cần thiết, không tuân thủ các quy tắc KYC và AML, coi thường các quy tắc ngăn chặn tài trợ cho khủng bố, trốn thuế và hoạt động như một trung gian. Có thể thấy, các cáo buộc hoàn toàn giống với trường hợp của Bitmex.
Trong vụ kiện chống lại Bitmex, CFTC tuyên bố rằng 15% thu nhập của nền tảng này đến từ các nhà đầu tư Hoa Kỳ. Hiện họ đã đưa ra yêu cầu tương tự chống lại Binance và tuyên bố rằng 16% thu nhập hoa hồng của Binance đến từ người dùng Hoa Kỳ.
Khi kiểm tra các tài liệu liên quan đến vụ Bitmex, chúng tôi thấy rằng nó rất giống với vụ Binance. Trên thực tế, sự giống nhau này khiến chúng ta nghĩ rằng những lời thỉnh cầu ở thời điểm đó có thể đã được sao chép và dán từ vụ án này.
Vậy điều gì đã xảy ra do vụ Bitmex?
Khoảng 10 tháng sau khi vụ kiện được đệ trình, Bitmex và các công ty con của nó đã nhận mức phạt 100 triệu USD. Bitmex lại bị cấm vi phạm luật CFTC. Trong khi Bitmex là sàn giao dịch Bitcoin phái sinh phổ biến nhất vào thời điểm đó thì lại rơi xuống vị trí thứ 5 và Binance chiếm lấy chiếc ghế còn lại.
Tác động của vụ việc lên thị trường không như mong đợi. 2 tháng sau khi đơn kiện Bitmex được đệ trình (vì đã đến lúc), đợt “tăng giá lớn” bắt đầu.
Tôi nghĩ tác động của vụ Binance sẽ không khác. Mặc dù tôi không mong đợi một đợt tăng giá lớn trong 2 tháng tới nhưng tôi không nghĩ rằng vụ kiện chống lại Binance sẽ có tác động đến tương lai của Binance.
Ngay cả khi CFTC được chứng minh là đúng nhờ trường hợp này, Binance vẫn có thể tiếp tục hoạt động bằng cách trả một số tiền phạt nhất định và thực hiện các quy định mà CFTC yêu cầu.
Nguồn: bitcoinsistemi.com
