Chính quyền Anh đã đăng ký 61.000 bitcoin bị đánh cắp
Chính quyền Anh đã tịch thu 1,4 tỷ bảng Anh (tương đương 1,78 tỷ USD) trong một vụ lừa đảo đầu tư ở Trung Quốc
Nỗ lực rửa bitcoin thông qua tài sản của nghi phạm đã thất bại vì họ không thể giải thích được nguồn gốc của nó. Tờ Financial Times đưa tin, chính quyền Anh đã thu giữ 61.000 bitcoin trị giá ước tính khoảng 1,4 tỷ bảng Anh (tương đương 1,78 tỷ USD) liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư ở Trung Quốc. Kẻ chủ mưu đằng sau vụ lừa đảo, Ximin Qian, đã chuyển đổi một phần lợi nhuận từ vụ lừa đảo đầu tư trị giá 5 tỷ bảng được thực hiện ở Trung Quốc từ năm 2014 đến năm 2017 thành loại tiền điện tử hàng đầu để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền liền mạch từ quốc gia châu Á này. chậm
Kian, hiện được xác định là Yadi Zhang trên hộ chiếu St Kitts và Nevis, đã chuyển đến Anh vào năm 2017. Tuy nhiên, các công tố viên cho biết anh ta đã trốn khỏi đất nước và vẫn chưa bị bắt.
Khi Zhang tranh thủ sự giúp đỡ của Jian Wen để rửa tiền, chính quyền đã phát hiện ra những hoạt động lừa đảo này và cuối cùng gây chú ý khi anh ta cố gắng mua một biệt thự trị giá 23,5 triệu bảng Anh ở London. Điều này dẫn đến một cuộc đột kích của cảnh sát vào căn hộ cho thuê trị giá 17.000 bảng một tháng của họ, dẫn đến việc thu giữ nhiều ví kỹ thuật số chứa 61.000 bitcoin.
Mặc dù Vann không liên quan đến vụ lừa đảo ban đầu nhưng anh ta đang phải đối mặt với phiên tòa về ba tội rửa tiền. Các công tố viên cáo buộc rằng anh ta đã giúp Zhang chuyển đổi tài sản kỹ thuật số thành tiền mặt, đồ trang sức và các mặt hàng xa xỉ khác cũng như tài sản, dù biết rằng chúng là tiền thu được từ tội phạm.
Đáng chú ý, nỗ lực mua tài sản của họ, bao gồm một ngôi nhà 8 phòng ngủ trị giá 12,5 triệu bảng Anh với rạp chiếu phim và phòng tập thể dục, đã thất bại bằng Bitcoin vì họ không thể giải thích nguồn gốc của nó. Wen không nhận tội và tuyên bố rằng anh ta chỉ đang quan tâm đến Zhang.
Trong khi đó, vụ bắt giữ phù hợp với xu hướng rộng lớn hơn của chính quyền Vương quốc Anh nhằm trấn áp hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp. Vào ngày 26 tháng 1, Cơ quan Tội phạm Quốc gia tuyên bố thu giữ 150 triệu USD liên quan đến một doanh nghiệp ma túy trị giá hàng triệu USD.
