Các phương tiện truyền thông đưa tin cáo buộc rằng Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã kiện Binance và người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ) vì vi phạm quy định. Đáp lại, người phát ngôn của Binance cho biết việc truy tố là bất ngờ và đáng thất vọng vì Binance đã hợp tác với CFTC hơn 2 năm và vẫn có ý định tiếp tục hợp tác với các cơ quan quản lý tại Hoa Kỳ và trên thế giới để bảo vệ người dùng. Và phát triển một hệ thống quản lý rõ ràng và toàn diện.

Người phát ngôn của Binance lưu ý rằng các nguồn lực đáng kể đã được đầu tư trong hai năm qua để đảm bảo rằng không có người dùng Hoa Kỳ nào trên nền tảng này, với đội ngũ tuân thủ mở rộng từ khoảng 100 người lên khoảng 750 nhân viên cốt lõi và hỗ trợ tuân thủ hiện nay, gần 80 người trong số đó có kinh nghiệm thực thi pháp luật hoặc cơ quan quản lý và khoảng 260 cá nhân có chứng chỉ chuyên môn về tuân thủ.

Ngoài ra, Binance đã đầu tư thêm 80 triệu USD vào các đối tác bên ngoài, bao gồm nhà cung cấp KYC, giám sát giao dịch, quan sát thị trường và các công cụ điều tra để hỗ trợ các chương trình tuân thủ. Binance cũng đã áp dụng nhiều biện pháp khác nhau để quản lý rủi ro và tuân thủ, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

• Xác minh KYC bắt buộc đối với tất cả người dùng trên toàn thế giới

• Chặn cư dân Hoa Kỳ truy cập vào nền tảng

• Chặn bất kỳ ai được xác định là công dân Hoa Kỳ truy cập vào nền tảng này, bất kể họ sống ở đâu trên thế giới

• Chặn các thiết bị sử dụng nhà cung cấp dịch vụ viễn thông Hoa Kỳ

• Chặn đăng nhập từ địa chỉ IP từ Hoa Kỳ

• Ngăn chặn việc nạp tiền và rút tiền bằng thẻ tín dụng Bank of America