SEC cáo buộc nhóm lừa đảo HyperFund
Bởi Tin tức AZC | Một giờ trước
SEC cáo buộc các nhà điều hành HyperFund lừa đảo hơn 1,7 tỷ USD từ các nhà đầu tư toàn cầu.SEC cáo buộc nhóm lừa đảo HyperFund
SEC cáo buộc nhóm lừa đảo HyperFund
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) gần đây đã công bố cáo buộc hình sự đối với các cá nhân vận hành mô hình chương trình Ponzi trị giá 1,7 tỷ USD của HyperFund.
Thông cáo báo chí được đăng trên trang web của SEC.
Theo cáo trạng, Xue Lee và Brenda Chunga, còn được gọi là Sam Lee và Bitcoin Beautee, đã huy động được hơn 1,7 tỷ USD từ các nhà đầu tư toàn cầu kể từ tháng 6 năm 2020.
Trong thời gian đó, hai cá nhân này đã quảng bá HyperFund như một kênh đầu tư có lợi nhuận hấp dẫn. Tuy nhiên, trên thực tế, công ty này hoạt động như một chương trình tiếp thị đa cấp trá hình. Đến năm 2022, dự án đã được làm sáng tỏ và các nhà đầu tư dường như bị thiệt hại đáng kể.
Gurbir S. Grewal, người đứng đầu bộ phận thực thi của SEC, tuyên bố:
Trường hợp hôm nay là một ví dụ khác về việc không tuân thủ trong không gian tiền điện tử, thúc đẩy các chương trình làm giàu nhanh chóng mà không cung cấp các biện pháp bảo vệ nhà đầu tư theo yêu cầu của luật chứng khoán liên bang.
SEC đã nộp đơn khiếu nại lên Tòa án quận Maryland, cáo buộc Lee và Chunga vi phạm các quy định về chống gian lận và đăng ký của luật chứng khoán liên bang. Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ Maryland cũng đã buộc tội hình sự những cá nhân này.
Liên quan: Ripple cáo buộc SEC trình bày sai sự thật trong vụ kiện
Đến thời điểm hiện tại, Chunga đã nhận tội và đồng ý nộp phạt dân sự theo quyết định của tòa án.
HyperFund là một trong những thương hiệu nhỏ hơn trong mạng lưới các công ty lừa đảo, cùng với HyperCapital, HyperVerse và HyperTech. Đầu tháng này, chính phủ Hoa Kỳ đã ra lệnh bắt giữ và cáo trạng Rodney Burton, người đã biển thủ hơn 7 triệu USD thông qua một chương trình đầu tư gian lận vào HyperVerse.
Những người sáng lập HyperTech, bao gồm Lee và Ryan Xu, cũng đã thành lập công ty Bitcoin Blockchain Global tại Úc. Được biết, công ty này đang phải gánh khoản nợ 58 triệu USD.
