Công ty cho vay tiền điện tử cho biết các khoản phí hiện đã được giảm xuống đã làm tổn hại đến danh tiếng và thương hiệu của họ.
Công ty cho vay tiền điện tử Nexo đang yêu cầu Bulgaria bồi thường 3 tỷ USD vì cuộc điều tra hình sự bị hủy bỏ. Công ty cho biết vào ngày 24 tháng 1 rằng họ sẽ yêu cầu Bulgaria bồi thường 3 tỷ USD.
Công ty cho biết trong một tuyên bố:
"Nexo đã đệ đơn kiện Cộng hòa Bulgaria lên trọng tài ICSID hơn 3 tỷ USD để bồi thường thiệt hại và mất cơ hội do các hành động sai trái và có động cơ chính trị của đất nước... liên quan đến một cuộc điều tra hình sự vô căn cứ và mang tính áp bức mà sau đó đã bị thu hồi do thiếu cơ sở. cơ sở thực tế."
Các công tố viên Bulgaria lần đầu tiên mở cuộc điều tra về Nexo AG cách đây một năm vào tháng 1 năm 2023. Vào thời điểm đó, nhà chức trách đã đột kích các văn phòng của công ty và buộc tội 4 cá nhân người Bulgaria về tội rửa tiền, trốn thuế và gian lận máy tính. Nhà chức trách cũng tuyên bố vi phạm lệnh trừng phạt của Nga.
Trong thông cáo báo chí mới nhất của mình, Nexo tuyên bố rằng công ty và ban quản lý của công ty đã được miễn tội vào ngày 21 tháng 12 năm 2023. Tuy nhiên, họ cho biết những cáo buộc này đã làm tổn hại đến thương hiệu và danh tiếng của họ, gây tổn hại đến các khoản đầu tư vào Bulgaria và dẫn đến việc mất đi một số cơ hội kinh doanh theo kế hoạch.
Công ty đã nộp đơn đăng ký trọng tài lên Trung tâm Giải quyết Tranh chấp Đầu tư Quốc tế (ICSID) của Ngân hàng Thế giới. Hồ sơ của ICSID cho thấy Nexo đã nộp đơn vào ngày 18 tháng 1 nhưng cung cấp rất ít thông tin chi tiết.
Theo báo cáo độc lập của Reuters, Bộ Tài chính Bulgaria xác nhận đã nhận được yêu cầu đưa ra trọng tài của ICSID và cho biết yêu cầu này sẽ được một ủy ban liên bộ xem xét. Tuy nhiên, Bộ Tài chính Bulgaria tuyên bố rằng việc thừa nhận yêu cầu không có nghĩa là chấp nhận các yêu cầu bồi thường của Nexo hoặc chấp nhận bất kỳ khu vực tài phán trọng tài nào.
Sự tăng trưởng của Nexo bị ảnh hưởng
Người đồng sáng lập Nexo Antoni Trenchev xác nhận công ty có thể tiếp tục hoạt động nhưng cho biết họ sẽ tăng trưởng chậm hơn. Nexo lưu ý rằng họ đã hợp tác với ba ngân hàng đầu tư lớn của Hoa Kỳ trong vòng cấp vốn và IPO, điều này có thể định giá công ty ở mức 12 tỷ USD. Nó cho biết nỗ lực này đã phải bị hủy bỏ do hậu quả từ những lời cáo buộc.
Nexo cũng cho biết các cáo buộc được đưa ra chỉ vài ngày trước khi công ty dự định ký hợp tác nhiều năm với một câu lạc bộ bóng đá châu Âu sẽ bao gồm thẻ thanh toán mang thương hiệu câu lạc bộ. Mặc dù Nexo không tiết lộ các câu lạc bộ trong quan hệ đối tác, nhưng đã có báo cáo vào tháng 10 năm 2022, một vài tháng trước khi cuộc điều tra bắt đầu, về mối quan hệ hợp tác có thể có giữa Nexo và FC Barcelona. #Nexo #调查索赔
