Manta Network (MANTA), một dự án blockchain nhằm mở rộng phạm vi hoạt động tại thị trường châu Á, đã vướng vào một cuộc tranh cãi xung quanh các cáo buộc rửa tiền sau khi niêm yết gần đây trên sàn giao dịch Bithumb của Hàn Quốc.
Cuộc tranh cãi nổi lên khi người đam mê DeFi Definalist đăng lên Twitter, cho thấy Manta Network có thể có hành vi sai trái vào ngày niêm yết Bithumb.
Cáo buộc rửa tiền
Dòng tweet của Definalist nêu bật một số giao dịch đáng ngờ, chỉ ra một loạt sự kiện đáng lo ngại.
Hai triệu token MANTA đã được chuyển vào ví cá nhân của đại diện Phát triển Kinh doanh Hàn Quốc (BD) của Manta. Sau đó, chúng được gửi vào ví Bithumb, chiếm hơn 75% tổng khối lượng lưu thông trên sàn giao dịch.
Trong vòng năm phút sau khi được niêm yết trên Bithumb, giá của MANTA đã tăng vọt lên 230 USD, gấp hơn 100 lần so với giá ban đầu là 2,26 USD. Cuộc tranh cãi ngày càng sâu sắc khi đại diện BD được cho là đã tham gia vào việc bán phá giá mã thông báo, nhanh chóng thanh lý tất cả hai triệu mã thông báo MANTA với giá trị gấp từ 50 đến 100 lần giá niêm yết ban đầu.
Theo dữ liệu từ Etherscan, số tiền thu được từ đợt bán nhanh này sau đó được cho là đã chuyển đổi thành Ethereum, với số tiền đáng kể là 2.094,7 ETH, tương đương khoảng 5.162.112 USD, được chuyển vào ví cá nhân của đại diện BD.
Mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc càng tăng cao bởi danh tiếng của Hàn Quốc về các quy định nghiêm ngặt về rửa tiền và giao dịch tài chính bằng tên thật. Nếu những cáo buộc này được chứng minh là đúng, Manta Network có thể phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng.
Phản hồi của Manta Network
Đáp lại những cáo buộc, Manta Network đã đưa ra một tuyên bố khẳng định rằng một phần quỹ Hệ sinh thái/Cộng đồng đã được phân bổ cho đại diện BD Hàn Quốc dựa trên mô hình kinh tế token.
Dự án cũng nhấn mạnh cam kết mở rộng sang thị trường châu Á, đặc biệt là Hàn Quốc và Hồng Kông. Theo một hãng tin địa phương, nhóm đang thực hiện các biện pháp cụ thể để thành lập chi nhánh tại Hàn Quốc.
Chi nhánh này nhằm mục đích xây dựng kết nối mạnh mẽ hơn với các dự án địa phương, hiểu nhu cầu đặc biệt của thị trường Hàn Quốc và tích hợp liền mạch các sản phẩm Manta vào hệ sinh thái Web3 địa phương.
Ngoài ra, Manta Network đã thành lập các chi nhánh tại Hồng Kông để tạo điều kiện hợp tác với các nhà phát triển, doanh nhân và các nhóm khác ở địa phương.
