Trong cuộc điều tra của Nhóm đặc nhiệm tội phạm mạng và rửa tiền của Cơ quan mật vụ Hoa Kỳ, 52 ki-ốt bitcoin đã bị thu giữ. Hoạt động này là một phần trong nỗ lực lớn hơn nhằm trấn áp tội phạm tài chính và bảo vệ người tiêu dùng khỏi các hoạt động lừa đảo.
Một công ty công nghệ Bitcoin (BTC) và các giám đốc điều hành của nó đã bị truy tố vì cáo buộc điều hành một mạng lưới ki-ốt tiền điện tử bất hợp pháp ở Ohio, mạng lưới này cố tình thu lợi từ các nạn nhân của các vụ lừa đảo tiền điện tử.
S&P Solutions, hoạt động với tên gọi Bitcoin của Mỹ và ba giám đốc điều hành của nó đã bị buộc tội rửa tiền, âm mưu và các tội phạm khác liên quan đến hoạt động của hơn 50 ki-ốt tiền điện tử không có giấy phép trong tiểu bang.
Vào ngày 1 tháng 3, bồi thẩm đoàn của Quận Cuyahoga đã đưa ra bản cáo trạng chống lại công ty, chủ sở hữu và người sáng lập Sonny Meraban, người quản lý Reza Meraban và luật sư công ty William Suriano. Tuần trước, bộ ba này đã bị bắt và lệnh khám xét đã được thực hiện tại nơi cư trú của họ ở Florida và Illinois.
Theo Công tố viên Andrew Rogalski, những kẻ lừa đảo tình cảm, kẻ mạo danh cơ quan thực thi pháp luật và "kẻ gọi điện tự động" đã lợi dụng việc thiếu biện pháp bảo vệ chống rửa tiền trong hệ thống của công ty để chuyển tiền ra khỏi ví tiền điện tử của người dùng.
Rogalski phát biểu tại một cuộc họp báo, "những máy ATM này sẵn sàng phục vụ những kẻ lừa đảo" vì những kẻ lừa đảo nhắm vào người già và những người dễ bị tổn thương khác bằng cách hướng họ đến các máy ATM Bitcoin of America để rút tiền từ tài khoản tiết kiệm và 401(k) của họ.
Các nạn nhân được yêu cầu gửi tiền mặt vào máy để đổi lấy Bitcoin trong ví mà họ tin là của mình nhưng thực tế không kiểm soát. Một ông già đã mất 11.250 đô la trong vòng chưa đầy một giờ cho trò lừa đảo này sau khi thực hiện ba lần mua hàng riêng biệt từ một trong những ki-ốt đáng ngờ.
Rogalski cảnh báo rằng loại lừa đảo này đang ngày càng phổ biến và kêu gọi mọi người hãy cảnh giác khi sử dụng máy ATM tiền điện tử.
Bản cáo trạng chống lại Bitcoin of America cáo buộc rằng công ty đã bỏ túi 20% phí chuyển tiền mỗi lần giao dịch diễn ra, ngay cả sau khi họ nhận thức được bản chất gian lận của các giao dịch. Hơn nữa, công ty đã có thể hoạt động mà không có giấy phép chuyển tiền do những thông tin sai lệch được trình bày bằng văn bản cho các cơ quan chính phủ.
Công ty có các máy ATM Bitcoin khác ở Ohio và những nơi khác; tuần trước, 52 máy trong số đó đã bị tịch thu. Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ ước tính rằng đến năm 2021, Bitcoin of America đã kiếm được 3,5 triệu đô la từ các khoản tiền gửi bằng tiền mặt tại các ki-ốt bất hợp pháp này.
Người ta tin rằng công ty này đã hoạt động và lách luật bảo vệ theo quy định cũng như các tiêu chuẩn tuân thủ tài chính kể từ năm 2018, dẫn đến cuộc điều tra do Lực lượng đặc nhiệm chống gian lận mạng và rửa tiền của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ chỉ đạo.
Vào tháng 10, Văn phòng FBI tại Miami đã đưa ra cảnh báo rằng các máy ATM tiền điện tử đang trở thành phương tiện phổ biến để những kẻ lừa đảo lừa đảo nạn nhân trong xu hướng lừa đảo “giết lợn” ngày càng gia tăng.
