Các cáo buộc về hành vi sai trái và vi phạm nghĩa vụ ủy thác trong nền tảng đầu tư tiền điện tử
Nhà đầu tư Trey Greene đã đệ đơn khiếu nại tập thể chống lại những người sáng lập, giám đốc và sàn giao dịch tiền điện tử Gemini của BlockFi, cáo buộc nhiều hành vi sai trái, bao gồm vi phạm hành vi gian lận và trao đổi của người tiêu dùng, vi phạm nghĩa vụ ủy thác cũng như chào bán chứng khoán chưa đăng ký.
Theo đơn khiếu nại nộp lên Tòa án quận New Jersey của Hoa Kỳ, Greene đã đầu tư hơn 1,5 triệu đô la vào tài khoản lãi suất của BlockFi, kiếm được hơn 400.000 đô la tiền lãi và tiền lãi được tái đầu tư. Tuy nhiên, Greene hiện không thể rút tiền sau khi BlockFi đóng băng tất cả các khoản rút tiền vào ngày 10 tháng 11, cùng ngày FTX nộp đơn xin phá sản.
Greene cáo buộc rằng các bị cáo đã tiếp thị và bán chứng khoán chưa đăng ký thông qua thông tin sai lệch và thiếu sót quan trọng, dẫn đến khoản đầu tư của anh ta. Lời buộc tội đã đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về tính hợp pháp trong hoạt động của BlockFi và vai trò của Gemini trong quá trình này.
Vụ việc nêu bật những rủi ro khi đầu tư vào tiền điện tử cũng như sự cần thiết phải có quy định và tính minh bạch cao hơn trong ngành. Khi vụ việc diễn ra, sẽ rất thú vị để xem nó tác động như thế nào đến thị trường tiền điện tử và các biện pháp được thực hiện để bảo vệ nhà đầu tư khỏi những sự cố tương tự trong tương lai.
Greene còn cáo buộc rằng ông đã bị lừa mua "chứng khoán chưa đăng ký" bởi Zac Prince và Flori Marquez, những người sáng lập BlockFi, những người đã tuyên bố sai rằng các sản phẩm này tương tự như các sản phẩm ngân hàng được liên bang bảo hiểm.
Vào ngày 14 tháng 2, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã buộc tội BlockFi “không đăng ký các ưu đãi và bán sản phẩm cho vay tiền điện tử bán lẻ của mình” và công ty sau đó thừa nhận rằng tài khoản lãi suất của họ là chứng khoán chưa đăng ký trong quá trình tố tụng, dẫn đến khoản bồi thường 50 triệu đô la. vào ngày 15 tháng 2.
Tyler Winklevoss Gemini trước đây chịu trách nhiệm quản lý việc nắm giữ tiền điện tử của khách hàng BlockFi thông qua các dịch vụ giám sát của mình và người ta cáo buộc rằng họ đã trình bày sai về khả năng tiếp cận các khoản tiền này đối với khách hàng.
Khiếu nại tập thể của Trey Greene đối với những người sáng lập, giám đốc và sàn giao dịch tiền điện tử Gemini của BlockFi đã cáo buộc họ vi phạm Đạo luật gian lận người tiêu dùng và Đạo luật sàn giao dịch cũng như vi phạm các nghĩa vụ ủy thác.
Greene yêu cầu bồi thường thiệt hại cho mỗi tội danh, bao gồm khoản bồi thường gấp ba lần do vi phạm Đạo luật Lừa đảo Người tiêu dùng, khoản hoàn trả đầy đủ số tiền mà bị cáo có được và tiền lãi tích lũy cũng như phán quyết ngăn chặn các hành vi vi phạm tương tự trong tương lai. Đơn khiếu nại đại diện cho bất kỳ cổ đông BlockFi nào đã mua Tài khoản lãi suất BlockFi chưa đăng ký trong khoảng thời gian từ ngày 4 tháng 3 năm 2019 đến ngày 10 tháng 11 năm 2022.
Các bị cáo có 21 ngày để trả lời đơn khiếu nại, nếu không họ sẽ phải trả toàn bộ số tiền mà Greene yêu cầu. Vụ việc nhấn mạnh sự cần thiết phải có sự minh bạch và quy định cao hơn trong ngành tiền điện tử để bảo vệ các nhà đầu tư khỏi những sự cố tương tự trong tương lai.
