Nishad Singh, cựu giám đốc kỹ thuật của sàn giao dịch tiền điện tử FTX không còn tồn tại, đã nhận tội vào hôm thứ Ba về các cáo buộc gian lận mà các công tố viên Hoa Kỳ đưa ra đối với ông vì vai trò của ông trong kế hoạch bị cáo buộc.

Singh gia nhập hàng ngũ các thành viên khác trong vòng trong của cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried để thừa nhận các cam kết bất hợp pháp liên quan đến sàn giao dịch.

Singh nhận tội, hợp tác điều tra FTX

Một cộng sự cũ thân thiết khác của Sam Bankman-Fried đã lật tẩy anh ta.

Theo báo cáo hôm thứ Ba từ Reuters, cựu giám đốc kỹ thuật của FTX, Nishad Singh, đã nhận tội liên quan đến sự sụp đổ ngoạn mục của sàn giao dịch vào tháng 11. Singh được cho là đã gặp các công tố viên Hoa Kỳ vào tháng trước để thảo luận về một thỏa thuận nhận tội tiềm năng.

Singh đang bị buộc tội gian lận chuyển khoản, âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo chuyển khoản đối với khách hàng FTX, rửa tiền và âm mưu lừa gạt chính phủ Hoa Kỳ bằng cách vi phạm các quy tắc tài chính của chiến dịch tranh cử.

Singh, bạn thời thơ ấu của Gabriel, em trai của Bankman-Fried, là nhà phát triển một số mã phần mềm của FTX và cũng đang cư trú tại căn hộ áp mái ở Bahamas của SBF. Anh ta có thể phải đối mặt với mức án tối đa 75 năm tù vì những cáo buộc này. Tuy nhiên, bằng cách đồng ý hợp tác với các công tố viên trong vụ kiện chống lại SBF, anh ta có thể sẽ nhận được mức án giảm đáng kể. Bankman-Fried đã không nhận tội đối với 8 cáo buộc trọng tội chống lại anh ta vì việc quản lý FTX - và sẽ bị đưa ra xét xử vào mùa thu.

SEC, CFTC Phí Singh

Sau khi nhận tội, Singh đã bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) buộc tội. SEC cáo buộc rằng ông đã chuyển tiền của khách hàng FTX sang Alameda Research theo yêu cầu của SBF. Theo khiếu nại của CFTC, Singh đã có lúc chuyển 8 tỷ USD nợ của Alameda sang tài khoản khách hàng để ngăn công ty thương mại “trả lãi cho số dư nợ lớn của mình”.

Singh cũng bị cáo buộc làm sai lệch thông tin để có vẻ như FTX đang kiếm được nhiều doanh thu hơn thực tế trong suốt năm 2021.

Giám đốc Thực thi Gurbir Grewal của SEC cho biết trong một thông cáo báo chí rằng những gì chàng trai 27 tuổi này làm tại sàn giao dịch có trụ sở tại Bahamas “là hành vi lừa đảo thuần túy và đơn giản”, giúp viết phần mềm được sử dụng để đánh cắp tiền của khách hàng.

Singh đang theo bước cựu giám đốc công nghệ FTX Gary Wang và cựu Giám đốc điều hành Alameda Research Caroline Ellison, những người đang tìm kiếm sự khoan hồng trong vụ lừa đảo liên quan đến vụ nổ FTX.

Các cáo buộc hình sự liên bang chỉ là một phần nhỏ trong mối lo ngại pháp lý của Singh. Singh và những người đồng mưu của anh ta tại FTX đều nhận được trát đòi hầu tòa vào ngày 15 tháng 2 trong một vụ kiện tập thể chống lại gã khổng lồ đầu tư mạo hiểm Sequoia Capital và các công ty cổ phần tư nhân Thoma Bravo và Paradigm.