Các nhà đầu tư tiền điện tử đã rót tới 4,6 tỷ đô la vào các mã thông báo tiền điện tử bị nghi ngờ là một phần của các chương trình "thổi giá và xả hàng" vào năm 2022.

Một báo cáo ngày 16 tháng 2 từ công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis đã “phân tích tất cả các mã thông báo được ra mắt” vào năm 2022 trên chuỗi khối BNB và Ethereum và phát hiện ra hơn 9.900 đặc điểm của một chương trình “bơm và xả”.

Một chương trình thổi giá và xả hàng thường liên quan đến việc những người sáng tạo dàn dựng một chiến dịch đưa ra những tuyên bố sai lệch, thổi phồng và tâm lý Sợ bỏ lỡ (FOMO) để thuyết phục các nhà đầu tư mua token trong khi bí mật bán cổ phần của họ trong chương trình với giá cao.

Chainalysis ước tính các nhà đầu tư đã chi 4,6 tỷ đô la tiền điện tử để mua gần hơn 9.900 loại token nghi ngờ là gian lận khác nhau mà công ty này xác định được.

Chainalysis xác định được kẻ tạo ra hoạt động pump and dump nổi tiếng nhất — không được nêu tên — bị tình nghi là người đã một mình tung ra 264 mã thông báo như vậy vào năm ngoái, công ty này giải thích rằng:

“Các nhóm khởi chạy dự án và mã thông báo mới có thể ẩn danh, điều này giúp những kẻ phạm tội hàng loạt có thể thực hiện nhiều kế hoạch bơm và xả tiền.”

Chainalysis đã phân loại một token là "đáng phân tích" là một "pump and dump" tiềm năng nếu nó có tối thiểu 10 lần hoán đổi và bốn ngày giao dịch liên tiếp trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) trong tuần sau khi ra mắt. Trong số 1,1 triệu token mới được ra mắt vào năm ngoái, chỉ có hơn 40.500 token phù hợp với tiêu chí.

Nếu một token từ nhóm này chứng kiến ​​mức giảm giá trong tuần đầu tiên là 90% trở lên, Chainalysis cho rằng có khả năng token đó là "thổi giá và xả giá". Công ty này phát hiện ra rằng 24% trong số 40.500 token được phân tích phù hợp với tiêu chí thứ cấp.

Bảng hiển thị sự cố phân tích và số lượng mã thông báo được cho là gian lận. Nguồn: Chainalysis

Chainalysis ước tính chỉ có 445 cá nhân hoặc nhóm đứng sau các token pump-and-dump bị nghi ngờ — cho thấy những người sáng tạo thường khởi chạy nhiều dự án — và kiếm được tổng cộng 30 triệu đô la lợi nhuận từ việc bán các token họ nắm giữ.

Công ty này cho biết thêm: "Tất nhiên, trong một số trường hợp, các nhóm tham gia ra mắt mã thông báo đã nỗ lực hết sức để tạo ra một đợt chào bán lành mạnh và việc giá giảm sau đó chỉ đơn giản là do tác động của thị trường".

Bất chấp số liệu thống kê đáng lo ngại, trong một báo cáo riêng, công ty lưu ý rằng doanh thu từ các vụ lừa đảo tiền điện tử đã giảm gần một nửa vào năm 2022, chủ yếu là do giá tiền điện tử giảm.