Đơn vị Tình báo Tài chính của Estonia đã cấp giấy phép ban đầu cho một tổ chức cung cấp dịch vụ tiền điện tử theo chương trình quản lý duy nhất của quận. Khung pháp lý tương ứng đã có hiệu lực vào tháng 3 năm nay.
Chính quyền Estonia cấp giấy phép đầu tiên cho một thực thể liên quan đến tiền điện tử theo chương trình pháp lý mới nhất
Bằng cách này, “Striga Technology OÜ” được coi là thực thể kinh doanh ban đầu được chính quyền trong nước cho phép cung cấp các dịch vụ liên quan đến tiền ảo. Các quy định mới bao gồm các sửa đổi đối với Đạo luật tài trợ khủng bố và rửa tiền, như cơ quan quản lý đã đề cập. Đơn vị Tài chính Estonia (FIU) đã tuyên bố trong tuần này rằng Striga Technology OÜ đã được cấp phép để cung cấp các cơ sở tiền điện tử vào ngày 20 tháng này.
Đơn vị Tình báo Tài chính đảm bảo vị thế của một tổ chức trực thuộc chính phủ hoạt động dưới thẩm quyền của Bộ Tài chính với mục đích bảo vệ chống tài trợ khủng bố và rửa tiền ở Estonia. Công ty mới được cấp phép này là một thực thể hoạt động với tư cách là công ty con của Lastbit Inc. (một tổ chức công nghệ hoạt động ở Hoa Kỳ), theo ghi nhận thay mặt cho FIU của Estonia.
Cơ quan quản lý của Estonia giải thích rằng Striga Technology OÜ là doanh nhân đầu tiên được chính quyền chứng nhận cung cấp dịch vụ xử lý tiền ảo sau khi thực thi Đạo luật phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Estonia vào ngày 15 tháng 3. Theo chỉ định của FIU, các cơ quan chức năng đã cấp gần 381 giấy phép để ủy quyền cho các thực thể liên quan đến tiền điện tử kể từ đầu năm nay theo chương trình nghị sự cũ (quy định ít nghiêm ngặt hơn).
Vào tháng 6 năm nay, cơ quan quản lý đã công bố rằng có khoảng 135 đơn vị đã nộp đơn xin cấp giấy phép trong khi tuân thủ quy định mới nhất. Trong khi đó, 94 nhà cung cấp cơ sở tiền điện tử đã từ bỏ giấy phép của họ. Tuy nhiên, chính quyền nước này đã thu hồi tới 18 giấy phép trong năm nay. Theo tiết lộ của cơ quan quản lý tài chính vào ngày 21 tháng 9, gần 177 giấy phép có hiệu lực nhắm vào các công ty cung cấp tài sản ảo trước đây đã được Đơn vị Tình báo Tài chính cấp.
Matis Mäeker, người đứng đầu FIU Estonia, nhận xét rằng trên tỷ lệ thứ 3 các công ty cung cấp dịch vụ tiền điện tử sẽ chuyển sang các khu vực pháp lý khác, nơi họ có thể chống lại mức độ giám sát ít nghiêm ngặt hơn. Họ cũng sẽ hướng tới các quốc gia có quy định không xử lý rủi ro cùng với các tiêu chuẩn quốc tế dành riêng cho các công ty cung cấp tài sản ảo.
Bộ trưởng Tài chính Estonia và Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ gặp nhau để trao đổi về khuôn khổ tiền điện tử
Trước đó, vào tháng 1 năm nay, Keit Pentus-Rosimannus – Bộ trưởng Tài chính Estonia – đã có buổi gặp với Janet Yellen (Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ). Hội nghị tương ứng nhằm mục đích đưa cả hai quốc gia vào một trang trong trường hợp thực tiễn quản lý tập trung vào ngành công nghiệp tiền điện tử. Bộ trưởng của cả hai nước đã trao đổi thông tin liên quan đến chủ đề này và thảo luận về triển vọng thực hiện những cải cách có lợi hơn trong ngành liên quan về lâu dài.