Công nghệ chuỗi khối đã được chứng minh là cực kỳ đột phá và mang lại sức mạnh trong cả ngành ứng dụng máy tính công cộng và tư nhân. Tuy nhiên, dữ liệu Uniswap gần đây nhất minh họa rằng các nhà đầu tư tiền điện tử đã bị tấn công bởi làn sóng kéo thảm. Uniswap là sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung hàng đầu chạy trên chuỗi khối Ethereum.
Kéo thảm mật mã là gì? Trong lĩnh vực tiền điện tử, kéo thảm là một kế hoạch ác độc, trong đó các nhà phát triển từ bỏ dự án và bỏ trốn bằng tiền của nhà đầu tư. Thông thường, tình trạng kéo thảm xảy ra trong hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi), đặc biệt là trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX).
Lưu ý rằng các sàn giao dịch phi tập trung như Uniswap đặt giá token trong nhóm theo thuật toán dựa trên số dư khả dụng. Kéo thảm có thể xảy ra ngay sau khi giới thiệu một dự án hoặc chúng có thể diễn ra trong một thời gian dài hơn, kéo dài nỗi đau của nhà đầu tư.
Uniswap gây tiếng xấu
Uniswap đã phát triển để trở thành một trong những sàn giao dịch tiền điện tử uy tín nhất. Tuy nhiên, câu chuyện đã bị hoen ố hoàn toàn bởi báo cáo kéo thảm gần đây nhất. Theo phát hiện, 97,7% token được tung ra trên Uniswap là những trò kéo thảm.
Chúng tôi cung cấp tập dữ liệu được gắn nhãn rộng rãi nhất về các lần kéo thảm Uniswap cho đến nay, bao gồm mã nguồn, tính thanh khoản, giá cả, các sự kiện đúc/đốt và chuyển nhượng. Tập dữ liệu bao gồm tất cả các mã thông báo từ ngày 05/04/2020 đến ngày 09/03/2021. Tổng cộng, chúng tôi đã gắn nhãn 26957 mã thông báo là lừa đảo/kéo thảm và 631 mã thông báo là không độc hại.
nhà nghiên cứu Catalan
Vào tháng 11 năm 2018, Uniswap, sàn giao dịch phi tập trung quan trọng nhất, đã được ra mắt. Hơn 40.000 token ERC-20 bị khóa và có thể giao dịch trong hệ thống Uniswap, với tổng giá trị là 7 tỷ USD. Báo cáo đáp ứng tất cả các yêu cầu và loại bỏ khả năng phát hiện không chính xác.
Sau nghiên cứu sâu rộng, danh sách cuối cùng chứa 27.588 mã thông báo được gắn thẻ, trong đó 631 mã thông báo không độc hại và 26.957 mã thông báo độc hại. Trong phần mềm độc hại, có 24.870 lượt kéo thảm nhanh và 2.087 sự kiện không có LP Burn. Báo cáo tiết lộ rằng có ít mã thông báo lành tính hơn nhiều so với mã thông báo có hại.
Trong bài báo này, chúng tôi mở rộng tập dữ liệu kéo thảm của bài báo lên 27.588 mã thông báo. Để làm điều này, chúng tôi đã thu thập tất cả dữ liệu Uniswap cho đến ngày 09/03/2021 bằng cách tương tác trực tiếp với chuỗi khối Ethereum. Tổng cộng, chúng tôi đã gắn nhãn 26957 mã thông báo là lừa đảo/kéo thảm và 631 mã thông báo là không độc hại.
nhà nghiên cứu Catalan
Sau đó, bài báo xác định Unicrypt là cơ sở cho việc kéo thảm. Unicrypt là một giao thức hoạt động dựa trên giao thức Uniswap nhằm mục đích cung cấp một phần giải pháp cho việc kéo thảm. Báo cáo thực nghiệm cho thấy phần lớn mã thông báo Unicrypt là độc hại.
745 mã thông báo được gắn thẻ sử dụng Unicrypt, 725 mã thông báo được gắn nhãn độc hại và 20 mã thông báo được gắn nhãn không độc hại. Dựa trên những dự đoán này, 2211 trong số 2544 mã thông báo Unicrypt không được gắn nhãn được dự đoán là độc hại, trong khi 333 mã thông báo được dự đoán là không độc hại.
Trên cơ sở khung lý thuyết này, họ đã phát triển một cơ chế để xác định các hoạt động kéo thảm đã được tiến hành trước đó. Không có gì đáng ngạc nhiên, họ phát hiện ra rằng hơn 97,7% mã thông báo được xác định là kéo thảm. Những tấm thảm kéo này đều được ghi có vào Unicrypt. Đây là một bài học rút ra cho các nhà đầu tư tiền điện tử: phân tích chỉ ra rằng 90% mã thông báo sử dụng hợp đồng khóa có thể sẽ trở thành mã thông báo kéo thảm hoặc có hại trong tương lai.
Thảm tiền điện tử kéo các trường hợp tăng đột biến
Như mọi người thường tin, báo cáo chứng minh rằng hoàn cảnh khó khăn của người dùng và các token nhỏ hơn không phải chỉ xảy ra với Chuỗi BNB. Khi thế giới tiền điện tử mở rộng nhanh chóng, không có gì ngạc nhiên khi mọi người đang tìm cách khai thác hệ thống mới.
👻Nói về một báo cáo SPOOKY: 97,7% số token được liệt kê trên @Uniswap đã được phân loại là loại kéo thảm. Hãy giữ an toàn ở ngoài đó nhé các bạn. pic.twitter.com/qvRb7vSw3F
– Alex Valaitis (@alex_valaitis) Ngày 31 tháng 10 năm 2022
Những kẻ lừa đảo sẽ theo tiền bất cứ nơi nào nó đi. Một số đặc điểm nhất định của hệ sinh thái DeFi, chẳng hạn như việc dễ dàng sản xuất và niêm yết các token mới, đã khiến việc thực hiện thao tác kéo thảm trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Vì DeFi đã mở ra một thế giới tài chính hoàn toàn mới cho hàng triệu người trên toàn cầu nên nó cũng tạo ra những cơ hội mới cho những kẻ lừa đảo. Không nên xem nhẹ sự gia tăng lực kéo thảm Defi. Đây là sự khởi đầu của việc kéo tấm thảm tiền điện tử:
OneCoin tiếp tục khẳng định mình là vụ lừa đảo và lừa đảo tiền điện tử lớn nhất cho đến nay, bất chấp tính cổ xưa của nó. Công ty được thành lập vào năm 2014 bởi CEO Ruja Ignatova, dự định trở thành loại tiền điện tử lớn tiếp theo. Sau bài phát biểu của Ignatova tại Sân vận động Wembley ở London, dự án đã đạt được động lực đáng kể. OneCoin sau đó đã có thể tích lũy được hàng triệu đô la.
Ruja Ignatova biến mất không dấu vết vào năm 2017 và vẫn chưa được tìm thấy cho đến ngày nay. Anh trai Konstantin Ignatov đã nhận tội âm mưu lừa đảo trị giá 4 tỷ USD và nhận tội. Sau đó, người ta xác định rằng blockchain hỗ trợ tiền điện tử chưa bao giờ tồn tại; thay vào đó, tiền tệ được xây dựng trên máy chủ SQL.
Trong thời gian gần đây, hầu hết các tấm thảm tiền điện tử, đặc biệt là tấm thảm NFT, đều có hình ảnh của những người nổi tiếng Hollywood. Một nhà phân tích độc lập trên chuỗi tuyên bố rằng những người nổi tiếng ủng hộ các dự án này “đến một lúc nào đó” sẽ phải chịu trách nhiệm vì đã không đủ thận trọng trước sự phổ biến của các vụ lừa đảo trong lĩnh vực tiền điện tử, đặc biệt là với NFT.