Ishan Wahi, cựu giám đốc sản phẩm tại sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase của Mỹ, đã nhận tội vào thứ Ba vì liên quan đến giao dịch nội gián.

Giao dịch nội gián liên quan đến việc mua hoặc bán một tài sản dựa trên thông tin không công khai được truyền từ nhân viên công ty cho người ngoài. Dữ liệu được chia sẻ mang lại cho người ngoài lợi thế hơn các nhà đầu tư khác trên thị trường khi họ giao dịch tài sản của mình. Ở Hoa Kỳ, hành vi như vậy được coi là tội hình sự.

Ishan Wahi và đồng phạm phải đối mặt với vụ kiện

Vào tháng 7 năm 2022, Ishan Wahi bị cáo buộc chia sẻ thông tin không công khai với anh trai mình, Nikhil Wahi, và một người bạn, Sameer Ramani. Anh ta đã thông báo cho bộ đôi này về 25 loại tài sản tiền điện tử khác nhau trước khi chúng được niêm yết trên Coinbase. Thông tin này đã giúp nhóm này thu được 1,5 triệu đô la tiền bất hợp pháp.

Cùng tháng đó, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã buộc tội ba người này với các tội danh hình sự sau đây – gian lận chuyển tiền và giao dịch nội gián. Cơ quan này gọi vụ án này là vụ án giao dịch nội gián đầu tiên liên quan đến tiền điện tử.

Tại phiên tòa xét xử vào tháng 9 năm 2022, Nikhil Wahi đã nhận tội gian lận chuyển tiền và tham gia vào một chương trình giao dịch nội gián. Vào thời điểm đó, Ishan Wahi đã không nhận tội. Vào ngày 10 tháng 1, Nikhil Wahi đã bị kết án 10 tháng tù. Mặt khác, Ramani đã lẩn trốn kể từ khi vụ việc được đưa ra ánh sáng. Anh ta vẫn chưa bị bắt hoặc bị bắt giữ.

Cựu giám đốc điều hành Coinbase đối mặt với cáo buộc hình sự

Trong phiên tòa mới nhất, cựu quản lý Coinbase đã nhận tội với hai tội danh âm mưu thực hiện gian lận chuyển tiền liên quan đến giao dịch nội gián. Những tội danh này có thể khiến Wahi phải ngồi tù ở Hoa Kỳ tới 20 năm.

“Tôi biết Sameer Ramani và Nikhil Wahi sẽ sử dụng thông tin đó để đưa ra quyết định giao dịch. Việc chiếm đoạt và phân phối tài sản của Coinbase là sai trái”, Wahi nói tại tòa.

Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Loretta A. Preska chủ trì phiên tòa tại Tòa án Quận phía Nam của New York. Thẩm phán sẽ tuyên án hình sự cho Wahi vào ngày 10 tháng 5 năm 2023.

Bài đăng Cựu quản lý Coinbase nhận tội giao dịch nội gián xuất hiện đầu tiên trên Coinfomania.