(Nguồn: bomolo.in)

Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) ở Ấn Độ đã gửi thông báo chính thức tới một số sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng. Những thông báo này, được gọi là "thông báo nguyên nhân", về cơ bản yêu cầu các sàn giao dịch này giải thích lý do tại sao chúng không bị coi là vi phạm luật pháp Ấn Độ.

Lý do đằng sau những thông báo này là cáo buộc rằng các sàn giao dịch tiền điện tử này đang hoạt động bất hợp pháp ở Ấn Độ bằng cách sử dụng các thực thể có trụ sở bên ngoài quốc gia (các thực thể ở nước ngoài). Các sàn giao dịch đã nhận được những thông báo này bao gồm Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global và Bitfinex.

FIU, một đơn vị tập trung vào việc tìm kiếm và ngăn chặn các giao dịch tài chính đáng ngờ, đã phát hiện ra rằng các sàn giao dịch tiền điện tử được đề cập đã không đăng ký theo các quy tắc của Đạo luật Phòng chống rửa tiền (PMLA) từ năm 2002. Vào tháng 3 năm 2023, các quy tắc đã được đưa ra rõ ràng rằng các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo phải tuân theo khuôn khổ Chống rửa tiền/Tài trợ chống khủng bố (AML-CFT). Bất chấp những hướng dẫn này, FIU tuyên bố rằng các sàn giao dịch này đã không hoàn thành nghĩa vụ báo cáo các hoạt động tài chính cho chính phủ Ấn Độ, tương tự như những gì các ngân hàng truyền thống được yêu cầu phải làm. Nói một cách đơn giản hơn, các sàn giao dịch tiền điện tử này bị cáo buộc không tuân theo các quy tắc để báo cáo các giao dịch và hoạt động tài chính như bình thường.

Cũng đọc: Phân tích tiền xu của NFPrompt (NFP), Dự đoán về giá, vốn hóa thị trường và tương lai. (Nguồn: bomolo.in)

Khám phá 31 thực thể đã đăng ký:

Chính phủ đã gửi thông báo chính thức, được gọi là "thông báo nguyên nhân" tới Binance và các sàn giao dịch tiền điện tử khác. Những thông báo này được ban hành theo một đạo luật cụ thể gọi là Đạo luật Phòng chống Rửa tiền từ năm 2002.

Ngoài các thông báo, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) đã yêu cầu Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin (MEITY) chặn các trang web của các sàn giao dịch này. FIU đang nhấn mạnh rằng việc tuân thủ luật pháp Ấn Độ không chỉ có nghĩa là hiện diện thực tế ở nước này; ngay cả các công ty hoạt động từ nước ngoài cũng phải tuân thủ. Vấn đề cụ thể được nêu ra là các công ty này bị cáo buộc đã không hoàn thành nghĩa vụ báo cáo theo yêu cầu của luật pháp Ấn Độ.

Trong số 31 công ty tiền điện tử, có báo cáo cho rằng họ đã tuân theo các quy tắc được nêu trong khuôn khổ Chống rửa tiền/Tài trợ chống khủng bố (AML-CFT). Tuy nhiên, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) lưu ý rằng có "một số thực thể ở nước ngoài", hoạt động từ bên ngoài Ấn Độ, chưa đăng ký và đáp ứng các yêu cầu báo cáo, mặc dù họ phục vụ một số lượng đáng kể người dùng Ấn Độ.

Các quy tắc mà các sàn giao dịch tiền điện tử này cần tuân theo không chỉ đơn thuần là đăng ký hoặc đăng ký. Nói một cách đơn giản hơn, vấn đề không chỉ là đăng ký; những sàn giao dịch này dự kiến ​​sẽ tích cực báo cáo, lưu giữ hồ sơ chi tiết và tuân thủ các quy tắc của PMLA để đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các quy định tài chính.

Cũng đọc: Đồng xu Fusionist (ACE) có phù hợp để đầu tư dài hạn không? Phân tích và dự đoán giá của ACE 2024. (Nguồn: bomolo.in)