Theo Foresight News, công ty công nghệ quản lý Bitrace của Hồng Kông đã phát hành (Sổ tay chống gian lận Web3 năm 2024).
Hướng dẫn này dựa trên một số lượng lớn các ví dụ điều tra trường hợp gian lận tiền điện tử thực tế và phân tích các kỹ thuật gian lận chính hiện đang phổ biến.
Nó nhằm mục đích giúp các nhà đầu tư cá nhân và người ngoài với các mức độ tham gia khác nhau xác định và tránh gian lận tiền điện tử cũng như ngăn ngừa tổn thất tài sản.
Nó cũng giúp các nhà đầu tư tổ chức hoặc người bán OTC xác định các quỹ tiền điện tử có liên quan đến các hoạt động lừa đảo và ngăn chặn địa chỉ doanh nghiệp hoặc tài khoản ngân hàng bị cơ quan thực thi pháp luật đóng băng.
