Theo Foresight News, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Bộ Tư pháp (DOJ) đã cùng nhau đệ đơn kiện một số công ty tiền điện tử, bao gồm Gotbit Consulting, ZM Quant Investment và CLS Global. Các vụ kiện cáo buộc các hoạt động gian lận và thao túng thị trường liên quan đến các công ty này. Ngoài ra, hai vụ kiện đã được đệ trình chống lại các cá nhân có liên quan đến các vụ việc này.

Các tài liệu pháp lý tiết lộ rằng các vụ kiện liên quan đến thao túng thị trường và nhiều tội phạm khác nhau liên quan đến tiền điện tử như Saitama, Robo Inu và NexFundAI. Tổng cộng có chín cá nhân đã bị truy tố, một số bị cáo đồng ý giải quyết riêng.