Theo CoinDesk, các công tố viên liên bang đã buộc tội hai nhà tạo lập thị trường, một số dự án tiền điện tử và hơn một chục cá nhân về tội thao túng nhiều thị trường tiền điện tử khác nhau. Các cáo buộc cho rằng các thực thể này đã hưởng lợi từ phí và bán các đồng tiền bị thao túng với giá trị cao.

Các tài liệu buộc tội, được công bố vào thứ Tư, tiết lộ rằng Gotbit và ZM Quant đã tham gia vào giao dịch rửa tiền nhiều loại token khác nhau để tạo ra ảo giác về hoạt động hợp pháp. Họ đã bán các token này với giá tăng cao một cách giả tạo, tiếp thị chúng trên nhiều nền tảng khác nhau và thuyết phục các sàn giao dịch cho phép họ mua token với mức phí giảm. Các công tố viên tuyên bố rằng cả Gotbit và ZM Quant đều công khai tự giới thiệu mình là những nhà tạo lập thị trường hợp pháp cung cấp các dịch vụ hợp pháp, trong khi lại cung cấp các dịch vụ bất hợp pháp một cách bí mật, bao gồm cả giao dịch rửa tiền.

Trong trường hợp của Gotbit, các hoạt động bất hợp pháp không hoàn toàn riêng tư. Vào năm 2019, đồng sáng lập Gotbit Alexey Andryunin, khi đó là sinh viên năm hai 20 tuổi, đã giải thích với CoinDesk về cách thức hoạt động của các dịch vụ giao dịch rửa tiền. Anh thừa nhận rằng Gotbit không được đăng ký tại bất kỳ khu vực pháp lý nào vì nó "không hoàn toàn có đạo đức". ZM Quant được đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, nhưng các nhân viên của công ty được nêu tên trong bản cáo trạng lại có trụ sở tại Hồng Kông. Người ta tin rằng các nhân viên của Gotbit là người Nga.

Các token bị thao túng bao gồm Robo Inu, đã chứng kiến ​​giá tăng sau khi bản cáo trạng được công bố. Các bị cáo khác được nêu tên bao gồm VZZN, NextFundAI và Saitama. Theo các bản cáo trạng, mỗi token, bao gồm cả Robo Inu, được phân loại là chứng khoán. Một số cá nhân đứng sau các dự án này, bao gồm cả người sáng lập Robo Inu Vy Pham, cũng đã được nêu tên là bị cáo.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã công bố các cáo buộc dân sự song song đối với Gotbit và giám đốc Fedor Kedrov, một công dân Nga.