Theo Odaily, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) gần đây đã công bố cáo buộc gian lận và biển thủ đối với một nền tảng giao dịch hàng hóa giả mạo nhắm vào người Mỹ gốc Á. CFTC đã có hành động pháp lý chống lại Aipu Ltd., Qian Bai, Lan Bai, Fidefx Investments Ltd. và Chao Li, đệ đơn kiện dân sự lên Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Tây Washington. Các bị cáo bị cáo buộc gian lận và biển thủ ít nhất 3,6 triệu đô la từ ít nhất 32 khách hàng như một phần của vụ lừa đảo đầu tư.

CFTC tuyên bố rằng kế hoạch này liên quan đến việc huy động tiền từ khách hàng, bao gồm cả tiền pháp định và tài sản kỹ thuật số, để giao dịch hợp đồng tương lai hàng hóa và hợp đồng ngoại hối. Các bị cáo đã khai man rằng các tài sản này sẽ được giao dịch thông qua tài khoản đòn bẩy hoặc ký quỹ. Tuy nhiên, không có giao dịch nào diễn ra và các khoản tiền đã được chuyển đến các thực thể ở nước ngoài. Cơ quan quản lý đang tìm kiếm nhiều hình thức cứu trợ khác nhau, bao gồm bồi thường cho khách hàng bị lừa đảo, hoàn trả số tiền thu được bất chính, hình phạt dân sự bằng tiền, lệnh cấm giao dịch và lệnh cấm vĩnh viễn đối với các hành vi vi phạm Đạo luật Giao dịch Hàng hóa (CEA) và các quy định của CFTC.