Theo PANews, Đơn vị phòng chống tội phạm quận Wong Tai Sin của Hong Kong đã tiến hành một hoạt động có mật danh là 'Lian Dou' từ ngày 19 đến ngày 26 tháng 9, phá thành công một tổ chức tội phạm địa phương tham gia rửa tiền thông qua tiền điện tử. Hoạt động này đã dẫn đến việc bắt giữ 25 cá nhân có liên quan đến ít nhất 39 vụ lừa đảo, với tổng số tiền bị lừa đảo vượt quá 7 triệu đô la Hồng Kông. Trong số những người bị bắt có kẻ chủ mưu của tổ chức tội phạm, ba thành viên chủ chốt và 21 chủ tài khoản, tất cả đều bị tình nghi 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'rửa tiền'.

Thông qua phân tích chuyên sâu, cảnh sát phát hiện ra rằng tổ chức rửa tiền bằng tiền điện tử địa phương đã hoạt động từ tháng 5 năm 2023, liên quan đến ít nhất 39 vụ lừa đảo trên khắp Hồng Kông. Tổ chức này đã sử dụng thông tin bù nhìn để mở cả tài khoản ngân hàng và sàn giao dịch tiền điện tử. Các thành viên chủ chốt đã xác định rõ vai trò, sử dụng nhiều loại gian lận khác nhau để lừa nạn nhân và gửi tiền vào các tài khoản ngân hàng bù nhìn được chỉ định. Sau đó, một số thành viên chủ chốt đã sử dụng cùng thông tin bù nhìn để mở tài khoản sàn giao dịch cho các giao dịch ngang hàng (P2P), mua tiền điện tử bằng số tiền thu được bất hợp pháp. Các thành viên chủ chốt khác sau đó đã chuyển tiền điện tử 'đã được làm sạch' vào tài khoản sàn giao dịch của kẻ chủ mưu thông qua cùng một nền tảng hoặc ví lạnh. Ngoài ra, cảnh sát phát hiện ra rằng tổ chức này đã mở tài khoản trên các nền tảng sàn giao dịch bằng cách sử dụng các công ty vỏ bọc để che giấu danh tính của chúng hơn nữa. Phương pháp 'tiền vào, tiền điện tử ra' này, cùng với việc sử dụng các công ty vỏ bọc để che giấu danh tính, đã đặt ra những thách thức đáng kể cho cuộc điều tra của cảnh sát.