Cảnh sát Thụy Điển và Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) đã phân loại các sàn giao dịch tiền điện tử là “những kẻ rửa tiền chuyên nghiệp (PML)” và phân tích dịch vụ của các nhà cung cấp không có giấy phép và bất hợp pháp, Cointelegraph đưa tin.
FIU Thụy Điển tuyên bố rằng PML có liên kết tội phạm và giúp các cá nhân cũng như mạng lưới tội phạm rửa tiền một cách có hệ thống. FIU chia PML thành bốn loại: nhà cung cấp giao dịch nút, nhà cung cấp giao dịch hawala, nhà cung cấp giao dịch tài sản và nhà cung cấp giao dịch nền tảng.
Báo cáo kêu gọi cơ quan thực thi pháp luật tăng cường giám sát các nền tảng giao dịch tiền điện tử để hạn chế các dịch vụ bất hợp pháp và xác định các nhà cung cấp tiền điện tử bất hợp pháp là mối đe dọa mới nổi trong các kế hoạch rửa tiền.
Chính quyền Thụy Điển đã thừa nhận vai trò của các nền tảng giao dịch tiền điện tử hợp pháp trong việc hạn chế hoạt động rửa tiền, kêu gọi các nền tảng này quan sát các mô hình giao dịch đáng ngờ của người dùng và thực hiện các biện pháp cần thiết.
Cuộc trấn áp gần đây của Thụy Điển đối với hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp cũng liên quan đến cộng đồng khai thác Bitcoin (BTC). Cơ quan Thuế Thụy Điển đã điều tra hoạt động của 21 công ty khai thác tiền điện tử từ năm 2020 đến năm 2023 và phát hiện ra rằng 18 công ty đã gửi thông tin “gây hiểu lầm hoặc không đầy đủ” để trốn thuế giá trị gia tăng (VAT).
Các công ty khai thác tiền điện tử đã kháng cáo yêu cầu thuế 90 triệu đô la và hai trong số các đơn kháng cáo của công ty đã được Tòa án Hành chính chấp nhận và điều chỉnh số tiền liên quan.
