Theo Cointelegraph, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã phạt một cư dân New York, William Koo Ichioka, 36 triệu đô la vì cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư tiền điện tử bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao và sử dụng số tiền này để phục vụ cho lối sống xa hoa của mình. Tuyên bố của CFTC vào ngày 20 tháng 9 nêu chi tiết rằng Ichioka phải trả 31 triệu đô la tiền bồi thường cho các nạn nhân và thêm 5 triệu đô la tiền phạt dân sự vì điều hành một chương trình giao dịch ngoại hối (forex) và tiền điện tử gian lận.

CFTC nhấn mạnh rằng Ichioka đã bắt đầu chương trình này vào năm 2018, nhận tiền từ các nhà đầu tư với lời hứa sai sự thật về "lợi nhuận 10% sau mỗi 30 ngày làm việc". Mặc dù Ichioka đã đầu tư một số tiền vào ngoại tệ và tiền điện tử như đã hứa, nhưng anh ta đã trộn tiền của nhà đầu tư với tiền của mình, sử dụng cho các chi phí cá nhân như tiền thuê nhà, đồ trang sức và xe sang. Quyết định này tuân theo lệnh đồng ý ban đầu về lệnh cấm vĩnh viễn đối với Ichioka vào tháng 8 năm 2023, lệnh này cấm anh ta giao dịch trên bất kỳ thị trường nào do CFTC quản lý và không được đăng ký với CFTC.

Các cơ quan quản lý đã ưu tiên trấn áp những cá nhân hứa hẹn sai sự thật về lợi nhuận cao trong tiền điện tử. Vào ngày 18 tháng 5, Bộ Tư pháp (DoJ) đã buộc tội nhân vật tiền điện tử Thomas John Sfraga về tội gian lận chuyển khoản sau khi anh ta hứa với các nạn nhân lợi nhuận lên tới 60% trong ba tháng. Tương tự, vào tháng 2, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã buộc tội giảng viên khóa học giao dịch tiền điện tử Brian Sewell vì đã lừa dối 15 học viên đầu tư tổng cộng 1,2 triệu đô la vào một quỹ đầu cơ hứa hẹn lợi nhuận béo bở.

Số tiền mà các nhà đầu tư tiền điện tử mất vào tay những kẻ lừa đảo tiếp tục tăng lên mỗi năm. Vào ngày 9 tháng 9, Cointelegraph đưa tin rằng người Mỹ đã mất 5,6 tỷ đô la do gian lận tiền điện tử vào năm 2023, tăng 45% so với năm 2022. Một báo cáo từ Trung tâm khiếu nại tội phạm Internet của Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) tiết lộ rằng các khiếu nại liên quan đến tiền điện tử chiếm 10% tổng số khiếu nại nhận được nhưng chiếm gần 50% số tiền thua lỗ trong năm đó. Báo cáo cũng phát hiện ra rằng trong số 69.000 khiếu nại liên quan đến tiền điện tử mà FBI nhận được vào năm 2023, những người trên 60 tuổi thường là nạn nhân, chiếm gần 1,6 tỷ đô la trong số các khoản lỗ.