Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã truy tố ba cá nhân và năm công ty, cáo buộc họ thực hiện một vụ lừa đảo “đĩa giết lợn”, CoinDesk đưa tin. Trò lừa đảo này sử dụng các ứng dụng mạng xã hội để lấy lòng tin của nạn nhân, lừa họ đầu tư vào nền tảng mã hóa giả và cuối cùng số tiền biến mất.
Đây là lần đầu tiên SEC thực hiện hành động cưỡng chế chống lại một vụ lừa đảo tiền điện tử như vậy và diễn ra trước phiên điều trần sắp tới của Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hạ viện Hoa Kỳ. Gurbir S. Grewal, Giám đốc Bộ phận Thực thi của SEC, cho biết những kiểu lừa đảo này gây ra rủi ro đáng kể cho các nhà đầu tư bán lẻ và là mối đe dọa ngày càng tăng.
Vụ kiện của SEC chống lại nền tảng NanoBit cáo buộc rằng ba cư dân Hoa Kỳ bị cáo buộc đã lừa gạt ít nhất 18 nhà đầu tư gần 1 triệu USD thông qua nền tảng này. Nghi phạm giả vờ là một chuyên gia tài chính và lừa các nhà đầu tư đầu tư tiền vào nền tảng NanoBit, đưa ra lợi nhuận giả và sau đó biến mất cùng số tiền.
Một vụ kiện riêng chống lại nền tảng CoinW6 cáo buộc rằng những người tham gia đóng giả là chuyên gia trẻ và lừa ít nhất 11 nhà đầu tư đầu tư 2,2 triệu USD sau khi hình thành mối quan hệ lãng mạn thông qua mạng xã hội. Nạn nhân bị lừa bởi màn hình thu nhập giả và thậm chí được khuyên nên đầu tư từ tài khoản hưu trí hoặc vay tiền.
Một báo cáo gần đây của FBI tiết lộ rằng các nhà đầu tư đã mất kỷ lục 5,6 tỷ USD vì các vụ lừa đảo tiền điện tử vào năm ngoái, trong đó có 4 tỷ USD là các vụ lừa đảo đầu tư, bao gồm cả các vụ lừa đảo “tấm đĩa sát thủ”.
