Theo Odaily Planet Daily, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã báo cáo rằng một thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Quận Bắc Illinois đã ra lệnh cho Sam Ikkurty, cư dân Oregon và nhiều tổ chức của ông ta phải nộp phạt 209,61 triệu USD.

Các đơn vị liên quan bao gồm Jafia LLC, Ikkurty Capital LLC, Rose City Income Fund I LP, Rose City Income Fund II và Seneca Ventures LLC.

Quyết định của tòa án dựa trên phát hiện của CFTC về hành vi lừa đảo và chiếm dụng tiền mà họ mô tả là kế hoạch Ponzi được ngụy trang dưới dạng dự án đầu tư tiền điện tử và carbon.

Phán quyết yêu cầu Sam Ikkurty phải trả 83,7 triệu USD tiền bồi thường cho các nhà đầu tư để bù đắp 36,9 triệu USD tiền thu được bất hợp pháp. Ngoài ra, anh ta cũng phải trả 110,9 triệu USD tiền phạt dân sự.